2477 手間いらず 2021-08-20 18:00:00

監査等委員会設置会社への移行及び役員の異動に関するお知らせ [pdf]

                                        2021年８月20日


各 位


                        会社名      手 間 い ら ず 株 式 会 社
                        代表者名     代表取締役社長 渡邉 哲男
                                 （コード番号 2477 東証第一部）
                        問合せ先     取締役管理部長 木内 健二
                                 （TEL 03－5447－6690）



      監査等委員会設置会社への移行及び役員の異動に関するお知らせ



 当社は、2021 年８月 20 日開催の取締役会において、2021 年９月 17 日開催予定の当社第
18 回定時株主総会の承認を条件として、取締役会の監督機能の強化によるコーポレート・
ガバナンスの充実の観点から、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行するこ
とを決議いたしました。また、これに伴い、本日付で、2021 年９月 17 日開催予定の当社
第 18 回定時株主総会に付議する取締役候補者についても決議いたしましたので、下記のと
おりお知らせいたします。
 なお、本件に伴う定款の一部変更につきましては、本日付の「定款一部変更に関するお
知らせ」にて別途開示しております。


                        記


 １．監査等委員会設置会社への移行
 （１）移行の目的
   ・取締役の職務執行の監査等を担う監査等委員を取締役会の構成員とすることによ
      り、取締役会の監督機能を強化し、更なる監視体制の強化を通じてより一層のコ
      ーポレート・ガバナンスの充実を図るものであります。
   ・取締役会が業務執行の決定を広く取締役に委任することを可能とすることで、業
      務執行と監督を分離するとともに、経営の意思決定を迅速化し、更なる企業価値
      の向上を図るものであります。


 （２）移行の時期
      2021年９月17日開催予定の当社第18回定時株主総会において、必要な定款変更に
      ついて承認をいただき、監査等委員会設置会社に移行する予定であります。
２．監査等委員会設置会社移行後の役員人事
（１）監査等委員である取締役以外の取締役の候補者（2021 年９月 17 日開催予定の当
   社第 18 回定時株主総会に付議）
      氏    名        新役職名             旧役職名
     渡邉 哲男        代表取締役社長             同左
     鈴木 一夫          社外取締役             同左
  （注）鈴木一夫氏は、会社法第２条第 15 号に規定する社外取締役の候補者でありま
      す。


（２）監査等委員である取締役の候補者（2021 年９月 17 日開催予定の当社第 18 回定
   時株主総会に付議）
      氏    名        新役職名             旧役職名
     長又 義郎      社外取締役 監査等委員         社外監査役
     山本 祐紀      社外取締役 監査等委員         社外取締役
     洲崎 智広      社外取締役 監査等委員         社外監査役
  （注）長又義郎氏、山本祐紀氏、洲崎智広氏は、会社法第２条第 15 号に規定する社
      外取締役の候補者であります。


（３）退任予定取締役及び監査役（2021 年９月 17 日開催予定の当社第 18 回定時株主総
   会の終結の時をもって退任予定）
      氏    名        旧役職名           （退任後役職名）
     木内 健二             取締役             ―
     池田 一男         社外監査役               ―




                                            以 上