2019 年 7 月 16 日
各 位
会 社 名 アウンコンサルティング株式会社
代表者名 代表取締役社長 CEO 信 太 明
（コード番号 2459 東証第二部）
問合せ先 管 理 担 当執 行 役 員
高橋 重行
T E L 0 3 - 5 8 0 3 - 2 7 2 7
定款の一部変更に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、2019 年 8 月 27 日に開催予定の当社第 21 期定時株主総会
に「定款一部変更の件」を付議することを決議いたしましたので、下記のとおり、お知らせいたします。
記
1. 定款変更の目的
経営体制の更なる強化充実を図るため、現行定款第20条（代表取締役および役付取締役の選定）
について所要の変更を行うものであります。
2. 定款変更の内容
変更の内容は次のとおりであります。
（下線 は、変更を示す）
現行定款 変更案
第１章 総則 第１章 総則
（代表取締役および役付取締役の選定） （代表取締役および役付取締役の選定）
第 20 条 取締役会は、その決議によって、取締役 第 20 条 取締役会は、その決 議によって取締役
（ 監 査 等 委員 である 取 締役 を 除く 。）の （監査等委員である取締役を除く。）の
中から取締役会長および代表取締役各 中から代表取締役を選定する。
1名、取締役副社長、専務取締役および
常務取締役各若干名を選定することが
できる。
② （新設） ② 取締役会は、その決 議によって取締役
（ 監査 等 委員 である 取 締役 を 除く 。）の
中から取締役会長および取締役社長各
1名、取締役副社長、専務取締役および
常務取締役各若干名を選定することが
できる。
3. 日程
定款変更のための株主総会開催予定日 2019年8月27日（火）
定款変更の効力発生日 2019年8月27日（火）
以上