2453 ＪＢＲ 2019-11-18 16:00:00
定款一部変更に関するお知らせ [pdf]
2019 年 11 月 18 日
各 位
会社名 ジャパンベストレスキューシステム株式会社
代表者名 代表取締役 榊原 暢宏
（コード：2453 東証第一部・名証第一部）
問合せ先 取締役執行役員 若月 光博
（TEL：052-212-9908）
定款一部変更に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、本年 12 月 26 日開催予定の当社第 23 回定時株主
総会に「定款一部変更の件」を付議することを決議しましたので、下記のとおりお知らせい
たします。
記
１．定款変更の目的
当社現行定款について、次の理由から、所要の変更を行うものであります。
（１）電力小売事業への参入に対応するため電力小売事業を追加したほか、将来的な事業
展開に対応するため、第２条（目的）について、事業目的の追加を行うものでありま
す。
（２）上記変更の他、文言の整理等、所要の変更を行うものであります。
２．定款変更の内容
変更の内容については、別紙のとおりであります。
３．日程
定款変更のための株主総会開催日（予定） 2019 年 12 月 26 日
定款変更の効力発生日（予定） 2019 年 12 月 26 日
以上
【別紙】
現 行 定 款 変 更 案
第１章 総 則 第１章 総 則
第１条 （条文省略） 第１条 （現行どおり）
（目 的） （目 的）
第２条 当会社は、次の事業を営むことを目的と 第２条 当会社は、次の事業を営むことを目的と
する。 する。
１.～13． （条文省略） １.～13． （現行どおり）
(新設) 14．上記を除く総合レンタル業及び総合リ
ース業
14.～22． （条文省略） 15.～23． （現行どおり）
23．古物売買並びにその受託 24．古物売買及びその受託
24.～37． （条文省略） 25.～37． （現行どおり）
(新設) 38．電気通信事業
39．電力小売事業
40．業務請負及び業務受託事業
41．各種サービスの取次事業
42．各種商品及びサービスの斡旋業
38．前各号に付帯する一切の業務 43． （現行どおり）
第３条～第24条 （条文省略） 第３条～第24条 （現行どおり）
（取締役会の招集通知） （取締役会の招集通知）
第25条 （条文省略） 第25条 （現行どおり）
２．取締役及び各監査役の全員の同意があ ２．取締役及び監査役の全員の同意がある
るときは、招集の手続きを経ないで取 ときは、招集の手続きを経ないで取締
締役会を開催することができる。 役会を開催することができる。
（取締役会の決議方法） （取締役会の決議方法）
第26条 （条文省略） 第26条 （現行どおり）
２．当会社は、会社法第370条の要件を満た ２．当会社は、会社法第370条の要件を充た
す場合は、取締役会の決議の目的であ す場合は、取締役会の決議の目的であ
る事項につき、取締役会の決議があっ る事項につき、取締役会の決議があっ
たものとみなす。 たものとみなす。
第27条～第28条 （条文省略） 第27条～第28条 （現行どおり）
（報酬等） （報酬等）
第29条 取締役の報酬、賞与その他の職務遂行 第29条 取締役の報酬、賞与その他の職務執行
の対価として当会社から受ける財産上 の対価として当会社から受ける財産上
の利益は、株主総会の決議によって定 の利益（以下、
「報酬等」という）は、
める。 株主総会の決議によって定める。
第30条～第32条 （条文省略） 第30条～第32条 （現行どおり）
（任 期） （任 期）
第33条 監査役の任期は、選任後４年内に終了 第33条 監査役の任期は、選任後４年以内に終
する事業年度のうち最終のものに関す 了する事業年度のうち最終のものに関
る 定時株主 総会の終 結の時 までとす する定時株主総会の終結の時までとす
る。 る。
２． （条文省略） ２． （現行どおり）
第34条～第46条 （条文省略） 第34条～第46条 （現行どおり）