2437 Ｊ－シンワワイズ 2019-12-25 19:00:00

株主による臨時株主総会の招集請求に関するお知らせ（経過開示２） [pdf]

                                                2019 年 12 月 25 日
 各        位
                                  会 社 名 Shinwa Wise Holdings 株式会社
                                  代表者名 代表取締役社長          羽佐田 信治
                                  （ＪＡＳＤＡＱ・コード２４３７）
                                  問合せ先 執行役員経理部長           益戸 佳治
                                  電話番号 ０３－５５３７－８０２４
                                        （http://www.shinwa-wise.com）



          株主による臨時株主総会の招集請求に関するお知らせ（経過開示２）

  当社は、   当社株主で当社取締役でもある倉田陽一郎氏及び采譽投資有限公司より、            臨時株主総
会の招集請求に関する 2019 年 12 月 12 日付の書面（本請求）を 2019 年 12 月 13 日に受領いた
しましたが、その内容を精査の上、慎重に検討した結果、株主総会の目的である事項として記載
されている議案の内容が当社定款に違反していることを理由に当該請求を却下し、臨時の株主
総会を招集しないことを本日開催の当社取締役会で決定いたしました。
  本請求の内容は、株主総会の目的である事項として、①取締役２名及び監査役２名解任の件、
②取締役５名及び監査役２名選任の件が議案として記載されており、議案②が当社定款第 19 条
の取締役の員数を７名以内とする定めに違反しておりましたが、        本日、   当社株主である倉田陽一
郎氏及び采譽投資有限公司より本請求の議案②を修正した臨時株主総会の招集請求に関する
2019 年 12 月 25 日付の書面（新請求）を受領いたしましたので、下記の通りお知らせいたしま
す。
                            記
１．本請求をした者
     倉田   陽一郎氏
     采譽投資有限公司


２．本請求の内容
（１）株主総会の目的である事項
     ①取締役２名及び監査役２名解任の件
     ②取締役４名及び監査役２名選任の件


（２）招集の理由
 １    招集の背景
      本請求（2019年12月13日付「株主による臨時株主総会の招集請求に関するお知らせ」）
     をご参照ください。
 ２    役員の解任について
      本請求（2019年12月13日付「株主による臨時株主総会の招集請求に関するお知らせ」）
     をご参照ください。
 ３    役員の選任について
      別紙（新請求より抜粋）及び本請求（2019 年 12 月 13 日付「株主による臨時株主総会の
     招集請求に関するお知らせ」）をご参照ください。

３．当社の対応方針
 新請求に対する当社の考え方及び対応の方針につきましては、新請求の内容を改めて慎重に
検討の上、決定し次第お知らせいたします。
                                        以 上