2437 Ｊ－シンワワイズ 2021-08-26 13:00:00

第３２回定時株主総会決議結果に関するお知らせ [pdf]

                                   ２０２１年８⽉２６⽇


各位
                      会社名   Shinwa Wise Holdings 株式会社
                        代表者名 代表取締役 倉⽥ 陽⼀郎
                    (コード：2437 東証 JASDAQ スタンダード)
                            問合せ先 取締役 岡崎 奈美⼦
                                   (TEL．03-5537-8024)




          第３２回定時株主総会決議結果に関するお知らせ


本⽇開催の当社第３２回定時株主総会において、下記のとおり決議されましたので、お知ら
せいたします。


決議事項
＜会社提案＞
第１号議案 取締役６名選任の件
 本件は、原案どおり承認可決され、倉⽥陽⼀郎、伊勢彦信、秋元之浩、岡崎奈美⼦、
 ⾼橋健治、張志軍の６名が取締役に再任され、重任いたしました。


第２号議案 役員賞与⽀給の件
  本件は、原案どおり承認可決され、当期末時点の取締役６名に対し、総額９００万円
  の取締役賞与を⽀給することに決定いたしました。


第３号議案 当社とアイアート株式会社との株式交換契約承認の件
  本件は、原案どおり承認可決され、当社とアイアート株式会社との株式交換契約は承
  認可決されました。


                                              以上