2437 Ｊ－シンワワイズ 2020-07-27 17:30:00
定款一部変更に関するお知らせ [pdf]
2020 年 7 月 27 日
各 位
会 社 名 Shinwa Wise Holdings 株式会社
代表者名 代表取締役社長 倉田 陽一郎
（ＪＡＳＤＡＱ・コード２４３７）
問合せ先 取 締 役 岡崎 奈美子
電話番号 ０３－５５３７－８０２４
（http://www.shinwa-wise.com）
定款一部変更に関するお知らせ
当社は、2020年７月27日開催の取締役会において、2020年８月28日開催予定の第31回定時株主
総会に下記のとおり定款の一部変更について付議することを決議致しましたので、お知らせ致
します。
記
１．変更の理由
経営体制の一層の強化を図るため、現行定款 19 条（取締役の員数）に定める取締役の員数
の上限を２名増員し、７名から９名に変更するものであります。
取締役の経営責任を明確にし、経営環境の変化に迅速に対応できる環境を構築することに
加え、 株主の皆様による信任の機会を増やすことでコーポレート・ガバナンスを一層強化する
ため、取締役の任期を２年から１年に短縮することといたしました。現行定款第 21 条（取締
役の任期）につき所要の変更を行うとともに、2019 年８月 29 日開催の第 30 回定時株主総会
及び 2020 年３月 26 日開催の臨時株主総会において選任された取締役の任期については、従
前の規定が適用されることを明確にするため附則を設けるものであります。
２．変更の内容
変更の内容は次のとおりであります。
（下線部分は変更箇所を示しております。
）
現行定款 変更案
第１条から第18条（条文省略） 第１条から第18条（現行どおり）
（取締役の員数） （取締役の員数）
第19条 当会社の取締役は、７名以内とする。 第19条 当会社の取締役は、９名以内とする。
第20条（条文省略） 第20条（現行どおり）
（取締役の任期） （取締役の任期）
第21条 取締役の任期は、選任後２年以内に終了 第21条 取締役の任期は、選任後１年以内に終了す
する事業年度のうち最終のものに関する定 る事業年度のうち最終のものに関する定時
時株主総会終結の時までとする。 株主総会終結の時までとする。
２． 増員により、又は補欠として選任された （削 除）
取締役の任期は、他の在任取締役の任期の
満了する時までとする。
第22条から第49条（条文省略） 第22条から第49条（現行どおり）
（新 設） 附 則
（取締役の任期に関する経過措置）
第１条 第21条の規定にかかわらず、2019年８月
29日開催の第30回定時株主総会及び2020年３月
26日開催の臨時株主総会において選任された取
締役の任期は、選任後２年以内に終了する事業年
度のうち最終のものに関する定時株主総会終結
の時までとする。なお、本附則は、2021年５月31
日に終了する事業年度に関する定時株主総会終
結時にこれを削除する。
３．日程
定款変更のための株主総会開催日 2020 年８月 28 日（予定）
定款変更の効力発生日 2020 年８月 28 日（予定）
以上