2435 J-シダー 2021-11-25 15:30:00
指名報酬委員会の設置に関するお知らせ [pdf]
2021 年 11 月 25 日
各 位
福岡県北九州市小倉北区大畠1丁目 7 番 19 号
株 式 会 社 シ ダ ー
代 表 取 締 役 社 長 座 小 田 孝 安
(コード番号:2435)
問い合わせ先 取 締 役 下 屋 敷 寛
管理本部長
電 話 番 号 0 9 3 ( 5 1 3 ) 7 8 5 5
指名報酬委員会の設置に関するお知らせ
当社は、2021 年 11 月 25 日開催の取締役会において、取締役会の諮問機関として任意の指
名報酬委員会を設置することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。
1.設置の目的
取締役及び監査役の指名報酬等に係る取締役会の機能の公正性・透明性・独立性・客
観性を高めるとともに説明責任を強化し、当社コーポレートガバナンスの充実を図るた
め、任意の指名報酬委員会を設置するものです。
2.委員会の役割
指名報酬委員会は、取締役会からの諮問に応じて、取締役の指名及び報酬等に関する事
項について審議を行い、取締役会に対して答申を行います。
3.委員会の構成
(1) 取締役会が選定した3名以上の取締役又は監査役で構成します。
(2) 委員会の過半数は、独立社外取締役又は独立社外監査役とします。
4.設置日
2021 年 11 月 25 日
以 上
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