2435 Ｊ－シダー 2021-11-25 15:30:00

指名報酬委員会の設置に関するお知らせ [pdf]

                                                 2021 年 11 月 25 日
各   位
                            福岡県北九州市小倉北区大畠１丁目 7 番 19 号
                            株   式   会     社    シ     ダ     ー
                            代 表 取 締 役 社 長      座 小 田 孝 安
                                        （コード番号：2435）
                            問い合わせ先    取 締 役 下 屋 敷 寛
                                      管理本部長
                            電 話 番 号   0 9 3 （ 5 1 3 ） 7 8 5 5




                     指名報酬委員会の設置に関するお知らせ



    当社は、2021 年 11 月 25 日開催の取締役会において、取締役会の諮問機関として任意の指
    名報酬委員会を設置することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。


１．設置の目的
        取締役及び監査役の指名報酬等に係る取締役会の機能の公正性・透明性・独立性・客
    観性を高めるとともに説明責任を強化し、当社コーポレートガバナンスの充実を図るた
    め、任意の指名報酬委員会を設置するものです。


２．委員会の役割
        指名報酬委員会は、取締役会からの諮問に応じて、取締役の指名及び報酬等に関する事
    項について審議を行い、取締役会に対して答申を行います。


３．委員会の構成
         (1) 取締役会が選定した３名以上の取締役又は監査役で構成します。
         (2) 委員会の過半数は、独立社外取締役又は独立社外監査役とします。


４．設置日
        2021 年 11 月 25 日




                                                          以   上




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