2432 ディーエヌエー 2019-05-21 15:00:00
役員人事に関するお知らせ [pdf]
2019 年５月 21 日
各 位
会 社 名 株式会社ディー・エヌ・エー
代 表者 名 代 表 取 締 役 社 長 兼 C E O 守 安 功
（コード番号：2432 東証第一部）
問 合せ 先 執行役員 経営企画本部長 大 井 潤
電話番号 03-6758-7200
役員人事に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、2019 年６月 22 日開催予定の第 21 回定時株主総会に「取
締役５名選任の件」及び「監査役２名選任の件」を付議することを決議いたしましたので、下記のと
おりお知らせいたします。
なお、各人を候補者とした理由、取締役会が取締役・監査役の指名を行うに当たっての方針、独立
社外役員の独立性判断基準、その他の補足情報につきましては、今後、招集通知及び独立役員届出書
に詳細を記載し、公表してまいりますので、あわせてご参照ください。
記
１．取締役候補者（2019 年６月 22 日付）
現任取締役全員（５名）は、第 21 回定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。つきま
しては、次に記載の現任取締役３名（うち１名は社外取締役）及び新任取締役２名（うち１名は社外
取締役）を取締役候補者に決定いたしました。
取締役候補者は、2019 年３月期に実施された取締役会全体の実効性の分析・評価を踏まえて、当社
が任意で設置し、独立社外取締役が委員の過半数を占める指名委員会の審議・答申を経て当社取締役
会で決定しております。 社外取締役候補者は、 いずれも当社が定める独立性判断基準を満たしており、
取締役選任議案が原案どおり承認可決された場合、取締役の３分の１以上が独立社外取締役となりま
す。
なお、堂前宣夫氏と船津康次氏につきましては、東京証券取引所の定める独立役員として届け出る
予定であり、本議案が原案どおり承認可決された場合、独立役員となる予定です。
新任社外取締役の略歴は、末尾に添付のとおりであります。
氏 名 現役職名 新役職名
（2019 年６月 22 日付、予定）
南場智子（再任） 代表取締役会長兼執行役員 代表取締役会長兼執行役員
代表取締役社長 代表取締役社長
守安 功（再任） 兼執行役員最高経営責任者（CEO） 兼執行役員最高経営責任者（CEO）
ゲーム・エンターテインメント事業 ゲーム・エンターテインメント事業
本部長兼 AI 本部長 本部長兼 AI 本部長
常務執行役員最高執行責任者 取締役兼執行役員最高執行責任者
岡村信悟（新任） （COO） （COO）
兼スポーツ事業本部長 兼スポーツ事業本部長
堂前宣夫
社外取締役 社外取締役
（再任 社外 独立）
・ ・
船津康次
― 社外取締役
（新任 社外 独立）
・ ・
２．退任予定取締役（2019 年６月 22 日付、任期満了のため）
原田明典（退任後も引き続き、執行役員 社長室長 グループ戦略担当を務めてまいります。）
３．監査役候補者（2019 年６月 22 日付）
現任監査役のうち３名は、 21 回定時株主総会終結をもって任期満了となります。
第 つきましては、
監査役と関係各部門との連携等を含む当社の監査体制を勘案し、コーポレート・ガバナンスの実効性
が引き続き確保できると判断したため、監査役１名減員の４名体制とし、社外監査役２名を監査役候
補者に決定いたしました。監査役候補者は、当社が任意で設置し、独立社外取締役が委員の過半数を
占める指名委員会の審議・答申を経て当社取締役会で決定しております。
なお、稲葉喜子氏と佐藤敦子氏につきましては、東京証券取引所の定める独立役員として届け出る
予定であり、監査役選任議案が原案どおり承認可決された場合、独立役員となる予定です。
新任監査役取締役の略歴は、末尾に添付のとおりであります。
氏 名 現役職名 新役職名
（2019 年６月 22 日付、予定）
稲葉喜子
― 監査役
（新任 社外 独立）
・ ・
佐藤敦子
― 監査役
（新任 社外 独立）
・ ・
以上
（添付資料）
【ご参考：新任社外取締役候補略歴】
船津康次 1981 年 ４ 月 株式会社日本リクルートセンター
（1952年３月18日生） （現株式会社リクルートホールディングス）入社
1995 年 12 月 株式会社リクルート北海道じゃらん 取締役
1998 年 ４ 月 トランス・コスモス株式会社入社
1998 年 ６ 月 同社常務取締役
1999 年 ６ 月 同社専務取締役
2000 年 ４ 月 同社代表取締役副社長
2002 年 ９ 月 同社代表取締役社長兼CEO
2003 年 ６ 月 同社代表取締役会長兼CEO（現任）
2014 年 10 月 株式会社KADOKAWA・DWANGO（現カドカワ株式会社） 社外取締役（現任）
【ご参考：新任監査役候補略歴】
稲葉喜子 1989 年 ４ 月 日本電信電話株式会社入社
（1966年9月28日生） 1993 年 10 月 センチュリー監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）入所
1999 年 ７ 月 金融監督庁検査部（現金融庁監督局）転籍
2001 年 ７ 月 新日本監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）復職
2005 年 10 月 稲葉公認会計士事務所開設
2007 年 ７ 月 株式会社PAS（現株式会社はやぶさコンサルティング）設立、
代表取締役（現任）
2009 年 ９ 月 株式会社東京国際会計設立、代表取締役（現任）
2010 年 11 月 はやぶさ監査法人設立、代表社員（現任）
2014 年 ６ 月 株式会社東和銀行 社外取締役（2019年６月26日退任予定）
株式会社八千代銀行（現株式会社きらぼし銀行）社外監査役
2014 年 10 月 株式会社東京TYフィナンシャルグループ
（現株式会社東京きらぼしフィナンシャルグループ） 社外監査役 （現任）
2014 年 12 月 税理士法人はやぶさ会計 社員（現任）
佐藤敦子 1989 年 ４ 月 ゴールドマン・サックス証券会社
（1967年２月15日生） （現ゴールドマン・サックス証券株式会社）入社
2005 年 ７ 月 株式会社シエルブルー設立、代表取締役社長
2007 年 ８ 月 ユニゾン・キャピタル株式会社入社
2013 年 ９ 月 明海大学ホスピタリティ・ツーリズム学部 教授
2017 年 ４ 月 高崎経済大学経済学部 准教授（現任）
2018 年 ４ 月 政策研究大学院大学 非常勤講師（現任）
【ご参考：当社のコーポレート・ガバナンス及び内部統制の体制（概要図）】
（注）取締役・監査役の員数の記載は、前述の２つの議案につきご承認いただけた場合のものとなります
本件に関するお問い合わせ先
株式会社ディー・エヌ・エー(https://dena.com/jp/ir/)
IR 部（ir@dena.com）