2432 ディーエヌエー 2021-05-21 15:00:00
役員人事に関するお知らせ [pdf]
2021 年５月 21 日
各 位
会 社 名 株式会社ディー・エヌ・エー
代表者名 代表取締役社長兼 CEO 岡 村 信悟
（コード番号：2432 東証第一部）
問合せ先 常務執行役員 CFO
大 井 潤
経営企画本部 本部長
電話番号 03-6758-7200
役員人事に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、2021 年６月 19 日開催予定の第 23 回定時株主総会に「取
締役７名選任の件」及び「監査役１名選任の件」を付議することを決議いたしましたので、下記のと
おりお知らせいたします。
なお、各人を候補者とした理由、取締役会が取締役・監査役候補者の指名を行うに当たっての方
針、独立社外役員の独立性判断基準、兼職の状況、その他の補足情報につきましては、今後、招集通
知及び独立役員届出書に詳細を記載し、公表してまいりますので、あわせてご参照ください。
記
１．取締役候補者（2021 年６月 19 日付）
現任取締役全員（５名）は、第 23 回定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。つきま
しては、当社の経営体制及びコーポレート・ガバナンスの一層の強化を図るため、取締役を２名（う
ち１名は社外取締役）増員することとし、次に記載の現任取締役４名（うち２名は社外取締役）及び
新任取締役３名（うち１名は社外取締役）を取締役候補者に決定いたしました。
取締役候補者は、2021 年３月期に実施された取締役会全体の実効性の分析・評価を踏まえて、当社
が任意で設置し、独立社外取締役が委員の過半数を占める指名委員会の審議・答申を経て当社取締役
会で決定しております。 社外取締役候補者は、 いずれも当社が定める独立性判断基準を満たしており、
取締役選任議案が原案どおり承認可決された場合、取締役の３分の１以上が独立社外取締役となりま
す。
なお、船津康次氏、阿佐美弘恭氏、宮城治男氏につきましては、東京証券取引所の定める独立役員
として届け出る予定であり、本議案が原案どおり承認可決された場合、独立役員となる予定です。
新任取締役の略歴は、末尾に添付のとおりであります。
氏 名 現役職名 新役職名
（2021 年６月 19 日付、予定）
南場 智子（再任） 代表取締役会長 代表取締役会長
代表取締役社長 代表取締役社長
岡村 信悟（再任）
兼執行役員最高経営責任者 兼執行役員最高経営責任者
（CEO） （CEO）
氏 名 現役職名 新役職名
（2021 年６月 19 日付、予定）
取締役
常務執行役員最高財務責任者
兼執行役員最高財務責任者
大井 潤（新任） （CFO）
（CFO）
兼経営企画本部 本部長
兼経営企画本部 本部長
取締役
常務執行役員最高事業開発責任者
兼執行役員最高事業開発責任者
渡辺 圭吾（新任） （CBO）
（CBO）
兼渉外統括本部 本部長
兼渉外統括本部 本部長
船津 康次
社外取締役 社外取締役
（再任 社外 独立）
・ ・
阿佐美 弘恭
社外取締役 社外取締役
（再任 社外 独立）
・ ・
宮城 治男
― 社外取締役
（新任 社外 独立）
・ ・
２．退任予定取締役（2021 年６月 19 日付、任期満了のため）
守安 功
３．監査役候補者（2021 年６月 19 日付）
監査役のうち１名は、第 23 回定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。つきまして
は、次に記載の現任社外監査役１名の選任をお願いするものであります。監査役候補者は、2021 年
３月期に実施された取締役会全体の実効性の分析・評価を踏まえて、当社が任意で設置し、独立社外
取締役が委員の過半数を占める指名委員会の審議・答申を経て当社取締役会で決定しております。
なお、小泉愼一氏につきましては、東京証券取引所の定める独立役員として届け出る予定であり、
監査役選任議案が原案どおり承認可決された場合、独立役員となる予定です。
氏 名 現役職名 新役職名
（2021 年６月 19 日付、予定）
小泉 愼一（再任） 常勤監査役 常勤監査役
以上
（添付資料）
【ご参考：新任取締役候補略歴】
大井 潤 1995 年 ４ 月 自治省（現総務省）入省
（1972年９月24日生） 2011 年 ４ 月 総務省自治財政局財政課 財政企画官
2013 年 ４ 月 当社入社
2013 年 ８ 月 当社コーポレートアライアンス統括部渉外室 室長
2014 年 ４ 月 当社渉外統括本部渉外部 部長
2015 年 １ 月 当社ヘルスケア事業部 事業部長
株式会社DeNAライフサイエンス 代表取締役社長
2015 年 ３ 月 当社ヘルスケア事業部 事業部長
株式会社DeNAライフサイエンス 代表取締役社長
DeSCヘルスケア株式会社 代表取締役社長
2015 年 ４ 月 当社執行役員兼ヘルスケア事業部 事業部長
株式会社DeNAライフサイエンス 代表取締役社長
DeSCヘルスケア株式会社 代表取締役社長
2018 年 ４ 月 当社執行役員兼経営企画本部 本部長
株式会社DeNAライフサイエンス 代表取締役（現任）
2020 年 ４ 月 当社常務執行役員最高財務責任者（CFO）兼
経営企画本部 本部長（現任）
渡辺 圭吾 2001 年 ４ 月 全薬工業株式会社入社
（1978年11月３日生） 2002 年 ３ 月 当社入社
2009 年 ４ 月 当社インターネットマーケティング事業本部 営業統括
2011 年 ４ 月 当社ソーシャルメディア事業本部ビジネス開発部 部長
2012 年 １ 月 当社ビジネス開発室 室長
2012 年 ６ 月 当社ビジネス開発統括部 統括部長
2013 年 ４ 月 当社コーポレートアライアンス統括部 統括部長
2014 年 ４ 月 当社執行役員兼渉外統括本部 本部長
2019 年 ４ 月 当社常務執行役員兼渉外統括本部 本部長
株式会社集英社DeNAプロジェクツ 代表取締役社長（現任）
2021 年 ４ 月 当社常務執行役員最高事業開発責任者（CBO）兼
渉外統括本部 本部長（現任）
宮城 治男 1993 年 ３ 月 ETIC学生アントレプレナー連絡会議を創設
（1972年６月19日生） 2000 年 ３ 月 特定非営利活動法人エティック設立、代表理事（現任）
2010 年 ４ 月 早稲田大学大学院 非常勤講師
2013 年 11 月 文部科学省 参与
2015 年 ４ 月 多摩大学大学院 客員教授（現任）
2019 年 ６ 月 内閣まち・ひと・しごと創生本部 まち・ひと・しごと創生会議 構成員
（現任）
【ご参考：当社のコーポレート・ガバナンス及び内部統制の体制（概要図）
】
（注）取締役の員数の記載は、前述の議案につきご承認いただけた場合のものとなります
本件に関するお問い合わせ先
株式会社ディー・エヌ・エー(https://dena.com/jp/ir/)
IR 部（ir@dena.com）