2429 ワールドＨＤ 2020-12-24 16:30:00

指名・報酬諮問委員会の設置に関するお知らせ [pdf]

                                                2020年12月24日
各 位
                           会 社 名 ：株式会社ワールドホールディングス
                           代 表 者 名 ：代表取締役会長兼社長 伊井田 栄吉
                                   （コード番号：2429 東証第一部）
                           問 合 せ 先 ：取締役経営管理本部長 中野 繁
                                   （電話：092-474-0555）

                   指名・報酬諮問委員会の設置に関するお知らせ

当社は、2020 年 12 月 24 日開催の取締役会において、取締役会の諮問機関として任意の指名・報酬諮問
委員会を設置することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。
                              記
１．設置の目的
  取締役の指名・報酬等に係る評価・決定プロセスの透明性及び客観性を担保することにより、       取締役
 会の監督機能の強化、      コーポレートガバナンス体制の充実を図るため、 任意の指名・報酬諮問委員会を
 設置するものです。

２．委員会の役割
  取締役会から諮問を受けた次に掲げる事項等の審議、取締役会への答申を行います。

   ・   取締役会の構成・バランスに関する事項
   ・   取締役の選任及び解任に関する事項
   ・   代表取締役の選定及び解職に関する事項
   ・   社外取締役の独立性判断基準に関する事項
   ・   後継者計画に関する事項
   ・   取締役の報酬決定の方針及び手続に関する事項
   ・   取締役の報酬の内容に関する事項
   ・   その他、取締役会が必要と判断した事項

３．委員会の構成
  (1) 取締役会が選定した３名以上の取締役で構成するものとします。
  (2) 委員会の半数及び委員長は社外取締役とします。

４ 設置初年度の委員
  委員長 五十嵐伸吾（独立社外取締役）
  委員 貫正義（独立社外取締役）
                、伊井田栄吉（代表取締役）
                            、中野繁（取締役 経営管理本部長）

５．設置日
  2021 年 1 月 1 日
                                                        以上