2425 Ｊ－ケアサービス 2019-05-15 16:00:00
定款の一部変更および補欠監査役選任に関するお知らせ [pdf]
2019 年５月 15 日
各 位
会 社 名 株式会社ケアサービス
（コード 2425： 東証ＪＡＳＤＡＱ）
代表者の役職名 代表取締役社長 福原 俊晴
問 合 せ 先 取締役執行役員 渡辺 桂
電 話 番 号 03-5753-1170
定款の一部変更および補欠監査役選任に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、2019 年４月 19 日に開示いたしました「定款一部変更（目
的事項の変更） に追加して 2019 年６月 25 日開催予定の第 28 回定時株主総会に付議することを決
」
議いたしましたので、お知らせいたします。
記
１． 定款変更の件
①変更の理由
法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役に関する規定を新設して
補欠監査役の選任決議の有効期間を定めるものであります。
②変更の内容
現行定款 変更案
（選 任） （選 任）
第 32 条 監査役は、株主総会の決議によって 第 32 条 監査役は、株主総会の決議によって
選任する。 選任する。
２ 監査役の選任決議は、議決権を行使するこ ２ 監査役の選任決議は、議決権を行使するこ
とができる株主の議決権の３分の１以上を有 とができる株主の議決権の３分の１以上を有
する株主が出席し、その議決権の過半数をもっ する株主が出席し、その議決権の過半数をもっ
て行う。 て行う。
（新設） ３ 当会社は、会社法第 329 条第 3 項の規定に
基づき、法令に定める監査役の員数を欠くこと
となる場合に備え、株主総会において補欠監査
役を選任することができる。
（新設） ４ 前項の補欠監査役の選任に係る決議が効
力を有する期間は、当該決議後 4 年以内に終了
する事業年度のうち最終のものに関する定時
株主総会の開始の時までとする。
③日程
定款変更のための定時株主総会開催予定日 2019 年 6 月 25 日
定款変更の効力発生予定日 2019 年 6 月 25 日
２． 補欠監査役１名選任の件
①補欠監査役選任理由
法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備えるものであります。
なお、本議案における選任の効力は就任前に限り、監査役会の同意を得て、取締役会の決議に
より、これを取り消すことができるものといたします。
なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。
補欠の社外監査役の候補者は、以下のとおりであります。
②補欠の社外監査役候補者の略歴
氏名 所有する当
略 歴
（生年月日） 社の株式数
1984 年 ３月 京セラ株式会社 入社
2005 年 １月 株式会社ウィルコム沖縄 監査役
2010 年 12 月 京セラ株式会社 総務部副部長
2013 年 ４月 京セラドキュメントソリューションズ株式会社
尾堂 隆久 執行役員総務本部長
-株
（1961 年１月７日生） 2013 年 ７月 ＴＡトライアンフアドラーＡＧ 監査役
2014 年 ６月 京セラドキュメントソリューションズジャパン
株式会社 監査役
2019 年 ４月 経営労務ＮＥＸＴ 代表・社会保険労務士
(現任)
（補欠の社外監査役候補者とした理由）
尾堂隆久氏は、事業法人において総務・法務、コンプライアンス等の分野における豊富な経験と知
見を有しており、上場会社のグループ会社３社で監査役経験もあることから、当社グループの実効的
な監査に十分な役割を果たすことが期待できるため、補欠の社外監査役候補者としてお願いするもの
であります。
※尾堂隆久氏は補欠の社外監査役候補者であります。
※尾堂隆久氏と当社との間には、特別の利害関係はありません。
※監査役との責任限定契約について
当社は、現在、監査役３氏と会社法第 423 条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結して
おります。当該契約に基づく損害賠償責任限度額は、同法第 425 条第１項に定める最低責任限度
額であります。尾堂隆久氏が選任された場合に当社は尾堂隆久氏との間で会社法第 423 条第１項
の責任を限定する契約を締結する予定であり、当該契約に基づく損害賠償責任限度額は、同法第
425 条第１項に定める最低責任限度額であります。
※尾堂隆久氏は東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、同氏が社外監査役
として就任された場合、同氏を独立役員として同取引所に届け出る予定であります。
以 上