2410 キャリアDC 2019-01-22 18:00:00
「指名・報酬委員会」設置に関するお知らせ [pdf]
平成31年1月22日
各 位
会 社 名 株式会社キャリアデザインセンター
代 表 者 名 代表取締役社長兼会長 多田 弘實
(コード番号:2410 東証第一部)
問 合 せ 先 取締役経営企画局長 西山 裕
(TEL:03-3560-1601)
「指名・報酬委員会」設置に関するお知らせ
当 社 は 、 平 成 31年 1 月 22日 開 催 の 取 締 役 会 に お い て 、 取 締 役 会 の 任 意 の 諮 問 機 関 と
して「指名・報酬委員会」 の設置を決議いたしましたので、下記のとおりお知らせい
たします。
記
1. 目的
取締役会の任意の諮問機関として「指名・報酬委員会」を設置し、代表取締役、取締役、
監査役(以下「役員等」といいます。)の指名および報酬等について審議することにより、
社外役員の知見および助言を活かすとともに、役員等の指名および報酬等の決定に関する
手続の客観性および透明性を確保し、もって取締役会の監督機能を向上させ、コーポレー
ト・ガバナンス機能の更なる充実を図ります。
2. 委員会の役割
取締役会の諮問に基づき、次の各事項を審議し、答申を行います。
・役員等の選解任に関する株主総会議案に関する事項
・代表取締役及び役付取締役の選定及び解職に関する事項
・役員等の個人別の報酬等の内容に係る決定に関する方針
・役員等の個人別の報酬の内容
・その他、指名・報酬委員会が必要と認めた事項
3.「指名・報酬委員会」の委員構成
委員:代表取締役1名、独立社外取締役2名
オブザーバー:社内監査役1名、人事担当責任者1名
※委員長及び委員は取締役会において選定
4. 設置日
平成31年1月22日
以 上