2410 キャリアＤＣ 2019-01-22 18:00:00

「指名・報酬委員会」設置に関するお知らせ [pdf]

                                                             平成31年１月22日
各   位
                                     会  社  名      株式会社キャリアデザインセンター
                                     代 表 者 名      代表取締役社長兼会長 多田 弘實
                                                  （コード番号：２４１０ 東証第一部）
                                     問 合 せ 先      取締役経営企画局長     西山 裕
                                                  （TEL：０３-３５６０-１６０１）



              「指名・報酬委員会」設置に関するお知らせ

 当 社 は 、 平 成 31年 １ 月 22日 開 催 の 取 締 役 会 に お い て 、 取 締 役 会 の 任 意 の 諮 問 機 関 と
して「指名・報酬委員会」 の設置を決議いたしましたので、下記のとおりお知らせい
たします。

                                    記

１． 目的
 取締役会の任意の諮問機関として「指名･報酬委員会」を設置し、代表取締役、取締役、
監査役（以下「役員等」といいます。）の指名および報酬等について審議することにより、
社外役員の知見および助言を活かすとともに、役員等の指名および報酬等の決定に関する
手続の客観性および透明性を確保し、もって取締役会の監督機能を向上させ、コーポレー
ト・ガバナンス機能の更なる充実を図ります。

２． 委員会の役割
 取締役会の諮問に基づき、次の各事項を審議し、答申を行います。
 ・役員等の選解任に関する株主総会議案に関する事項
 ・代表取締役及び役付取締役の選定及び解職に関する事項
 ・役員等の個人別の報酬等の内容に係る決定に関する方針
 ・役員等の個人別の報酬の内容
 ・その他、指名・報酬委員会が必要と認めた事項

３．「指名・報酬委員会」の委員構成
 委員：代表取締役１名、独立社外取締役２名
 オブザーバー：社内監査役１名、人事担当責任者１名
 ※委員長及び委員は取締役会において選定

４． 設置日
 平成31年１月22日


                                                                     以   上