2404 鉄人化計画 2020-05-15 16:00:00

臨時株主総会招集のための基準日設定に関するお知らせ [pdf]

                                                              2020年５月15日
各位
                                          会 社 名 株 式 会 社 鉄 人 化 計 画
                                          代表者名 代表取締役社長             岡﨑太輔
                                                （証券コード2404 東証第二部）
                                          問合せ先 総 務 法 務 G M         高橋有理可
                                                TEL 03-3793-5111


          臨時株主総会招集のための基準日設定に関するお知らせ

当社は、2020 年５月 15 日付の取締役会において、2020 年７月８日を目処として開催予定
の臨時株主総会（以下「本臨時株主総会」といいます。）の招集のための基準日設定につ
いて、下記のとおり決議いたしましたので、お知らせいたします。


                                      記


１．臨時株主総会に係る基準日等について
当社は、本臨時株主総会において議決権を行使することができる株主を確定するため、2020
年５月 31 日（日）を基準日と定め、同日の最終の株主名簿に記載又は記録されている株主
をもって、その議決権を行使することができる株主といたします。
（１）基準日：2020 年５月 31 日（日）
（２）公告日：2020 年５月 17 日（日）
（３）公告方法：電子公告（当社のホームページに掲載いたします。
                              ）
     https://www.tetsujin.ne.jp/irframe.htm


２．本臨時株主総会の開催及び付議議案等について
当社は、2020 年４月 28 日付「株主による臨時株主総会の招集請求に関するお知らせ」にお
いて、当社株主１名（以下「請求者」といいます。）より、取締役（監査等委員である取
締役を除く）1 名の選任を目的事項とする臨時株主総会の招集請求（以下「本請求」といい
ます。）に関する書面を受領したことをお知らせしておりましたが、本日の取締役会にお
いて、本請求に応じて本臨時株主総会を開催する方向で検討し、その招集のための基準日
設定について決議したものであります。
なお、本臨時株主総会の開催日時、開催場所及び付議議案の詳細等につきましては、決定
次第、改めてお知らせいたします。


                                                                      以上



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