2404 鉄人化計画 2019-10-29 18:40:00
（変更）「役員人事内定に関するお知らせ」の一部変更について [pdf]
2019年10月29日
各位
会 社 名 株 式 会 社 鉄 人 化 計 画
代表者名 代表取締役社長 岡﨑太輔
（証券コード2404 東証第二部）
問合せ先 総 務 法 務 部 長 高橋有理可
TEL 03-3793-5117
（変更）「役員人事内定に関するお知らせ」の一部変更について
当社は、2019年10月24日付け「役員人事内定に関するお知らせ」を通じ、重任及び新任
取締役候補者の異動について内定し、2019年11月26日開催予定の当社第21回定時株主総会
の決議により正式決定する旨お知らせしておりましたが、その内容に一部変更が生じまし
たのでお知らせいたします。
なお、変更箇所には下線を付しております。
記
１．変更の内容
（1）取締役候補者（2019 年 11 月 26 日付）
氏名 役職名 選任の種別
おか ざき だい すけ
岡﨑 太輔 代表取締役社長 兼 事業本部 本部長 重任
の みや たく
野宮 拓 社外取締役（監査等委員） 重任
にしぐち ひ でよ
西口 英世 社外取締役（監査等委員） 重任
な がす けんいち
長洲 謙一 社外取締役（監査等委員） 新任
と ころ さとる
野老 覚 社外取締役（監査等委員） 新任
（2）退任予定取締役（2019 年 11 月 26 日付）
氏名 現役職名
取締役 執行役員
た きえ なりよし
滝江 成吉 支援管理本部 本部長
兼 支援管理本部 支援管理部 部長
お び とし ひと
小尾 敏仁 社外取締役（監査等委員）
（3）新任取締役候補者略歴等（2019 年 11 月 26 日付）
氏名
略歴
（生年月日）
1989 年４月 コスモ証券㈱（現岩井コスモ証券㈱）入社
1998 年８月 クレディ・リヨネ証券会社
（現クレディ・アグリコル証券会社）入社
2000 年９月 クレディ スイス ファースト ボストン
証券会社（現クレディ・スイス証券㈱）入社
2000 年 12 月 ゴールドマン・サックス証券会社
な がす けんいち （現ゴールドマン・サックス証券㈱）入社
長洲 謙一
2004 年 12 月 同社マネージング・ディレクター
（1965 年 10 月 10 日）
2006 年 12 月 同社パートナー
2014 年１月 ㈱ウイングス設立 代表取締役社長（現任）
2014 年７月 ㈱AILE 設立 代表取締役社長
2014 年 10 月 日本駐車場開発㈱ 取締役（現任）
2016 年６月 京都大学非常勤講師（現任）
1993 年４月 ㈱日本長期信用銀行（現㈱新生銀行）入社
2000 年２月 ㈲グラックス・アンド・アソシエイツ入社
2000 年５月 同社株式会社への改組により同社取締役
2001 年６月 ㈲シンクバンク入社
2001 年 10 月 同社株式会社への改組により同社代表取締役
と ころ さとる
野老 覚 2003 年 10 月 ㈱リサ・パートナーズ（㈱シンクバンクと 2003
（1970 年 2 月 28 日） 年９月に合併）取締役
2007 年 12 月 ㈱キャサンズ設立 代表取締役（現任）
2008 年４月 アデックスリサーチアンドコンサルティング㈱
社外取締役（現任）
2013 年５月 アイランドジャパン㈱社外取締役（現任）
2017 年 11 月 学校法人環境造形学園理事（現任）
（ご参考）
2019 年 11 月 26 日開催予定の第 21 回定時株主総会において上記の取締役候補者が承認さ
れた場合、当社の役員構成（職名は除く）は以下のとおりとなります。
取 締 役 岡﨑 太輔（重任）
社外取締役（監査等委員）野宮 拓（重任）
社外取締役（監査等委員）西口 英世（重任）
社外取締役（監査等委員）長洲 謙一（新任）
社外取締役（監査等委員）野老 覚（新任）
執行役員 滝江 成吉（重任）
執行役員 田櫓 智之（重任）
執行役員 梶山 尋史（重任）
２．変更の理由
重任社外取締役候補者の小尾敏仁氏より、急な健康上の理由から、社外取締役の選任候
補者を辞退する旨の申し出があり、2019 年 10 月 29 日開催の取締役会においてこれを受理
いたしました。
これに伴い、同日の取締役会において、社外取締役候補であった長洲謙一氏の監査等委
員である社外取締役への就任の内定を決議し、また、この機会に、当社の業容拡大と一層
のガバナンス強化を図るため、野老覚氏の監査等委員である社外取締役への就任の内定を
決議いたしました。
以 上