2398 ツクイＨＤ 2020-05-13 15:30:00
役員人事に関するお知らせ [pdf]
2020 年 5 月 13 日
各 位
会社名：株式会社ツクイ
代表者：代表取締役社長 髙橋 靖宏
（コード番号：2398 東証第一部）
役員人事に関するお知らせ
当社は、2020 年 5 月 13 日開催の取締役会において、2020 年 6 月 23 日開催予定の当社第 52
期定時株主総会に、下記の候補者を取締役（監査等委員である取締役を除く）および監査等委員
である取締役として選任する議案を付議することを決議いたしましたのでお知らせいたします。
記
1．取締役候補者（監査等委員である取締役を除く）
氏 名 新 役 職 現 役 職
つ く い ひろし
津久井 宏 代表取締役会長 同左 重任
たかはし やすひろ
髙橋 靖宏 代表取締役社長 同左 重任
こ ばやし く み こ
小林 久美子 取締役 同左 重任
たかばたけ たけし
高 畠 毅 取締役 同左 重任
たかじょう としかず
髙 城 敏和 取締役 同左 重任
まるやま たかし
丸山 崇 取締役 同左 重任
こ いずみ まさあき
小泉 正明 社外取締役 同左 重任
くりはら ち あ き
栗原 千亜希 社外取締役 － 新任
※社外取締役候補者 2 名の選任が承認された場合には、東京証券取引所の定めに基づく独立役員
として同取引所に届け出る予定です。
※栗原千亜希の戸籍上の氏名は、高橋千亜希です。
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※本日別途開示いたしました「持株会社体制への移行に伴う分割準備会社の設立、吸収分割契約
締結および定款の一部変更（商号および目的の変更）に関するお知らせ」の通り、当社は 2020
年 10 月 1 日付で持株会社体制に移行することを予定しております。持株会社体制移行後の経営
体制は、下記「7. 持株会社体制移行後の経営体制」に記載の通りであり、持株会社体制移行に
かかる吸収分割の効力が発生することを条件として、持株会社体制移行日をもって、髙橋靖宏、
小林久美子および丸山崇は当社の取締役を辞任する予定です。
2．監査等委員である取締役候補者
氏 名 新 役 職 現 役 職
あいざわ すすむ
相澤 進 取締役（監査等委員） 同左 重任
みや なおひと
宮 直仁 社外取締役（監査等委員） 同左 重任
とりかい まさ お
鳥養 雅夫 社外取締役（監査等委員） 同左 重任
やまだ けん じ
山田 謙次 社外取締役（監査等委員） － 新任
※監査等委員である社外取締役候補者 3 名の選任が承認された場合には、東京証券取引所の定め
に基づく独立役員として同取引所に届け出る予定です。
※本日別途開示いたしました「持株会社体制への移行に伴う分割準備会社の設立、吸収分割契約
締結および定款の一部変更（商号および目的の変更）に関するお知らせ」の通り、当社は 2020
年 10 月 1 日付で持株会社体制に移行することを予定しております。持株会社体制移行後の経営
体制は、下記「7. 持株会社体制移行後の経営体制」に記載の通りであり、持株会社体制移行に
かかる吸収分割の効力が発生することを条件として、持株会社体制移行日をもって、相澤進は
当社の取締役を辞任する予定です。
3. 取締役の退任
氏 名 新 役 職 現 役 職
しまだ とおる
島田 亨 退任 社外取締役
※2020 年 6 月 23 日開催予定の第 52 期定時株主総会終結の時をもって任期満了により退任いた
します。
4. 監査等委員である取締役の退任
氏 名 新 役 職 現 役 職
やまさき やすひこ
山﨑 泰彦 退任 社外取締役（監査等委員）
※2020 年 6 月 23 日開催予定の第 52 期定時株主総会終結の時をもって任期満了により退任いた
します。
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5. 新任社外取締役候補者（監査等委員である取締役を除く）の氏名および略歴
氏名（生年月日） 略歴 所有株式数
2008 年 09 月 弁護士登録（第二東京弁護士会）
2008 年 09 月 シティ法律事務所入所
くりはら ち あ き 2013 年 01 月 埼玉弁護士会へ登録換え
栗原 千亜希 2013 年 01 月 法律事務所 SAI にパートナー弁護士として参画 0株
（1979 年 12 月 6 日） 2015 年 04 月 大宮パートナーズ法律事務所開設同所代表弁護
士（現任）
2018 年 12 月 埼玉県公害審査会委員長（現任）
※栗原千亜希の戸籍上の氏名は、高橋千亜希です。
6．新任社外取締役候補者（監査等委員である取締役）の氏名および略歴
氏名（生年月日） 略歴 所有株式数
1984 年 04 月 株式会社野村総合研究所入社
2007 年 10 月 同社消費サービス・ヘルスケアコンサルティン
グ部ヘルスケアコンサルティンググループ
グループマネジャー
2015 年 04 月 同社コンサルティング本部プリンシパル
やまだ けん じ
2019 年 02 月 大阪市地域福祉活動推進計画評価会議委員
山田 謙次 0株
（1959 年 11 月 22 日） （現任）
2019 年 03 月 株式会社野村総合研究所退社
2019 年 04 月 大阪市社会福祉研修・情報センター運営委員会
委員（現任）
2019 年 04 月 エム・シー・ヘルスケア株式会社顧問（現任）
2019 年 11 月 メドケア株式会社非常勤監査役（現任）
7．持株会社体制移行後の経営体制
本日別途開示いたしました「持株会社体制への移行に伴う分割準備会社の設立、吸収分割契約
締結および定款の一部変更（商号および目的の変更）に関するお知らせ」の通り、当社は 2020 年
10 月 1 日付で持株会社体制に移行することを予定しております。2020 年 10 月 1 日以降の、株式
会社ツクイホールディングス（分割会社）、株式会社ツクイ（承継会社）の経営体制は下記を予定
しております。
株式会社ツクイホールディングス 取締役（監査等委員である取締役を除く）
新 役 職 氏 名 現 役 職
つ く い ひろし 株式会社ツクイ
代表取締役社長 津久井 宏
代表取締役会長
こ いずみ まさあき 株式会社ツクイ
取締役 小泉 正明
社外取締役
たかばたけ たけし 株式会社ツクイ
取締役 高 畠 毅
取締役
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たかじょう としかず 株式会社ツクイ
取締役 髙 城 敏和
取締役
くりはら ち あ き
社外取締役 栗原 千亜希 －
※栗原千亜希の戸籍上の氏名は、高橋千亜希です。
株式会社ツクイホールディングス 監査等委員である取締役
新役職 氏名 現役職
みや なおひと 株式会社ツクイ
社外取締役（監査等委員） 宮 直仁
社外取締役（監査等委員）
とりかい まさ お 株式会社ツクイ
社外取締役（監査等委員） 鳥養 雅夫
社外取締役（監査等委員）
やまだ けん じ
社外取締役（監査等委員） 山田 謙次 －
株式会社ツクイ 取締役
新 役 職 氏 名 現 役 職
たかはし やすひろ 株式会社ツクイ
代表取締役社長 髙橋 靖宏
代表取締役社長
こ ばやし く み こ 株式会社ツクイ
取締役 小林 久美子
取締役
まるやま たかし 株式会社ツクイ
取締役 丸山 崇
取締役
株式会社ツクイ 監査役
新 役 職 氏 名 現 役 職
あいざわ すすむ 株式会社ツクイ
常勤監査役 相澤 進
取締役（監査等委員）
以 上
【本件に関するお問い合わせ先】
株式会社ツクイ コーポレートコミュニケーション部
TEL045-842-4193
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