2398 ツクイＨＤ 2021-03-26 11:00:00

臨時株主総会招集のための基準日設定に関するお知らせ [pdf]

                                                   2021 年 3 月 26 日
各 位
                                      会 社 名：株式会社ツクイホールディングス
                                      代表者名：代表取締役社長 CEO 津久井 宏
                                           （コード番号：2398 東証第一部）


               臨時株主総会招集のための基準日設定に関するお知らせ


 当社は、2021 年 3 月 26 日、会社法第 370 条及び当社定款第 25 条第 2 項に基づく取締役会に
代わる書面決議において、2021 年 5 月下旬開催予定の臨時株主総会（以下「本臨時株主総会」と
いいます。）招集のための基準日設定について、下記の通り決議いたしましたので、お知らせい
たします。

                                 記


1．本臨時株主総会に係る基準日等について
 当社は、本臨時株主総会において議決権を行使することができる株主を確定するため、2021
年 4 月 12 日（月曜日）を基準日として定め、同日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主
をもって、本臨時株主総会において議決権を行使することができる株主とし、以下の通り当該
基準日に関する公告をいたします。


 （1）基 準 日 2021 年 4 月 12 日（月曜日）
 （2）公 告 日 2021 年 3 月 26 日（金曜日）
 （3）公告方法 電子公告（当社ウェブサイトに掲載いたします。）
      https://tsukui-hd.co.jp


2．本臨時株主総会の開催日程及び付議議案等について
  当社が 2021 年 2 月 8 日に公表した「MBKP Life 合同会社による当社株式に対する公開買付
 けに関する意見表明のお知らせ」においてお知らせいたしました通り、当社は、MBKP Life 合
 同会社の要請により、本臨時株主総会において、会社法 180 条に基づく当社の普通株式の併合
 を行うこと（以下「本株式併合」といいます。）及び本株式併合の効力発生を条件として単元
 株式数の定めを廃止する旨の定款の一部変更を行うことの議案を付議する予定です。なお、本
 臨時株主総会の開催日時、開催場所及び付議議案の詳細等につきましては、決定次第改めてお
 知らせいたします。
                                                            以   上
【本件に関するお問い合わせ先】
 株式会社ツクイホールディングス コーポレートコミュニケーション部
 TEL045-842-4193


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