2379 ディップ 2020-02-19 17:00:00

「指名・報酬委員会」の設置に関するお知らせ [pdf]

                                                     2020 年２月 19 日

各   位
                        東 京 都 港 区 六 本 木 三 丁 目 ２ 番 １ 号
                        デ    ィ   ッ    プ     株     式    会        社
                        代表取締役社長兼ＣＥＯ（最高経営責任者)：冨田 英揮
                                         （コード番号：2379 東証第一部）
                        ≪問合せ先≫
                        執行役員経営管理本部コーポレートコミュニケーション統括部長：浜辺 真紀子
                                               （TEL 03-5114-1177）

                「指名・報酬委員会」の設置に関するお知らせ

 当社は、本日開催の取締役会において、取締役会の任意の諮問機関として「指名・報酬委員会」を設
置することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。


                               記


１. 委員会設置の目的
 取締役の指名や報酬に関する意思決定等に社外取締役の関与・助言の機会を適切に確保し、取締役会
における意思決定プロセスの公正性、透明性および客観性を向上させ、コーポレート・ガバナンス体制
をより一層充実させることを目的とし、取締役会の任意の諮問機関として「指名・報酬委員会」を設置
することにいたしました。


２. 委員会の役割
 取締役会の諮問に基づき、取締役の指名及び報酬に関する事項につき審議し、答申を行います。


３. 指名・報酬委員会の構成
 （１） 指名・報酬委員会の委員は、代表取締役、社内取締役及び独立社外取締役をもって構成し、
        過半数が独立社外取締役であるものとします。
 （２） 指名・報酬委員会設置時における委員は以下のとおりです。
        委員長 ： 独立社外取締役
        委   員 ： 代表取締役１名、社内取締役１名、独立社外取締役２名（委員長を除く）


４. 設置日 2020年３月１日


                                                              以 上