2374 セントケアHD 2021-05-14 15:00:00
定款の一部変更に関するお知らせ [pdf]

                                                                    2021 年5月 14 日
     各      位
                                     会 社 名     セントケア・ホールディング株式会社
                                     代表者名 代 表 取 締 役 社 長               藤 間 和 敏
                                               ( コ ー ド : 2374       東 証 第 一 部 )
                                     問合せ先 常 務 取 締 役 管 理 本 部 長           瀧井     創
                                               ( T E L . 0 3 - 3 5 3 8 - 2 9 4 3 )


                              定款の一部変更に関するお知らせ

 当社は、2021 年5月 14 日開催の取締役会において、下記のとおり、
                                    「定款一部変更の件」を 2021 年6
月 24 日開催予定の当社第 39 期定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお
知らせいたします。



                                      記


1.       定款変更の目的
         当社の取締役会の独立性及びコーポレートガバナンス体制の強化を目的として、取締役の増員が可
         能となるよう、現行の定款に定める取締役の員数を 10 名以内から 12 名以内に変更するものであり
         ます。


2.       変更の内容
         変更の内容は次のとおりであります。


                  現   行   定   款                         変   更   案
 (取締役の員数)                                 取締役の員数)
 第 19 条        当会社の取締役は 10 名以内とする。        第 19 条   当会社の取締役は 12 名以内とする。


3.       変更の日程
         定款変更のための株主総会開催予定日 2021 年6月 24 日
         定款変更の効力発生予定日             2021 年6月 24 日




                                                                           以   上