2374 セントケアHD 2021-05-14 15:00:00
定款の一部変更に関するお知らせ [pdf]
2021 年5月 14 日
各 位
会 社 名 セントケア・ホールディング株式会社
代表者名 代 表 取 締 役 社 長 藤 間 和 敏
( コ ー ド : 2374 東 証 第 一 部 )
問合せ先 常 務 取 締 役 管 理 本 部 長 瀧井 創
( T E L . 0 3 - 3 5 3 8 - 2 9 4 3 )
定款の一部変更に関するお知らせ
当社は、2021 年5月 14 日開催の取締役会において、下記のとおり、
「定款一部変更の件」を 2021 年6
月 24 日開催予定の当社第 39 期定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお
知らせいたします。
記
1. 定款変更の目的
当社の取締役会の独立性及びコーポレートガバナンス体制の強化を目的として、取締役の増員が可
能となるよう、現行の定款に定める取締役の員数を 10 名以内から 12 名以内に変更するものであり
ます。
2. 変更の内容
変更の内容は次のとおりであります。
現 行 定 款 変 更 案
(取締役の員数) 取締役の員数)
第 19 条 当会社の取締役は 10 名以内とする。 第 19 条 当会社の取締役は 12 名以内とする。
3. 変更の日程
定款変更のための株主総会開催予定日 2021 年6月 24 日
定款変更の効力発生予定日 2021 年6月 24 日
以 上