2370 Ｍ－ＭＤＮＴ 2020-11-27 15:12:00
役員異動に関するお知らせ [pdf]
2020 年１１月 27 日
各 位
会 社 名 株 式 会 社 メ デ ィ ネ ッ ト
代表者名 代 表 取 締 役 社 長 木 村 佳 司
（コード番号 2370 東証マザーズ）
問合せ先 取締役経営管理部長 落 合 雅 三
（電話：03-6631-1201）
役員異動に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、「取締役７名選任の件」、「監査役１名選任の件」を 2020 年
12 月 17 日開催予定の第 25 回定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお
知らせいたします。
なお、当該役員人事は、第 25 回定時株主総会の承認及びその後の取締役会決議を経て、正式に
決定いたします。
記
1． 取締役の異動
取締役全員（７名）は、第 25 回定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。つきまし
ては、取締役７名の選任を付議いたします。
（1） 取締役候補者
役職名 氏名 新任・重任
き むら よし じ
代表取締役 木村 佳司 重任
おちあい ま さ み
取締役 落合 雅三 重任
こんどう たか し げ
取締役 近藤 隆 重 重任
く ぶ し ろ かねなお
取締役 久布白 兼直 新任
き む ら とものり
取締役 木村 友則 新任
しの だ たけし
社外取締役 篠田 丈 重任
よ し の こ う いちろう
社外取締役 吉野 公 一郎 重任
（注）１．各取締役候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
２．篠田丈氏及び吉野公一郎氏は、社外取締役候補者であります。
３．篠田丈氏を社外取締役候補者とした理由は、コンサルティング会社の代表取締役を務めてお
り、その金融・ビジネスに関する経験、専門的知見などを踏まえて、当社の経営に対して適切
な助言、監督をいただけるものと判断したためであります。
４．吉野公一郎氏を社外取締役候補者とした理由は、バイオ業界において長年培った専門的な
知識と幅広い知見や経営者としての豊富な経験を有しており、当社の経営に対して適切な助
言、監督をいただけるものと判断したためであります。
５．篠田丈氏は、現在当社の社外取締役でありますが、社外取締役としての在任期間は、本総会
終結の時をもって、約６年２ヶ月となります。
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６．吉野公一郎氏は、現在当社の社外取締役でありますが、社外取締役としての在任期間は、本
総会終結の時をもって、２年となります。
７．当社は、篠田丈氏及び吉野公一郎氏との間で会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第
423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害償
責任の限度額は、法令に定める最低責任限度額としております。各社外取締役候補者の再
任が承認された場合は、当該契約を継続する予定であります。
８．当社は、吉野公一郎氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に
届け出ております。本総会において同氏の再任が承認された場合、同氏を独立役員として指
定する予定であります。
９．取締役である池田昇司、鈴木邦彦両氏は退任後、当社の理事に就任する予定であり、当社経
営・事業に対する助言等を行っていただく予定です
（2） 新任取締役候補者の略歴
氏名 略歴、当社における地位及び担当
（生年月日） 重要な兼職の状況
1983年 ４ 月 三菱化成工業(株)（現三菱ケミカル(株)）入社
1990年 ４ 月 同社 東京支社医薬部門
1993年10月 同社 医薬本部医薬事業部
1998年10月 東京田辺製薬(株)（現田辺三菱製薬(株)）学術情報部出向
1999年10月 三菱東京製薬(株)（現田辺三菱製薬(株)）医薬事業本部学術情
報部グループマネージャー
く ぶ し ろ かね なお 2001年10月 三菱ウェルファーマ(株)（現田辺三菱製薬(株)）営業本部営業
久布白 兼直
企画部グループマネージャー
（1960年7月17日生） 2005年 ４ 月 同社 営業本部関西圏エリアマーケティング部長
2007年10月 田辺三菱製薬(株)営業本部営業推進部担当部長
2008年 ４ 月 同社 営業本部製品育成第1部長
2010年 ４ 月 同社 営業本部製品情報部長
2015年10月 同社 営業本部東京支店長
2016年 ４ 月 同社 理事 営業本部東京支店長
2017年 ４ 月 同社グループ理事 吉富薬品(株)代表取締役社長
2018年 ４ 月 同社グループ理事 天津田辺製薬有限公司総経理（現任）
氏名 略歴、当社における地位及び担当
（生年月日） 重要な兼職の状況
2015年 ４ 月 当社入社
き む ら とものり 2016年12月 医療ビジネス営業部医療連携室長
木村 友則
2017年 ４ 月 事業本部長補佐 兼 医療ビジネス営業部医療連携室長
（1982年11月10日生） 2017年 ８ 月 事業本部長補佐 兼 医療ビジネス営業部副部長 兼 医療連携
室長
2018年 ４ 月 経営戦略部事業開発室
2020年 ４ 月 細胞加工事業部営業部事業開発グループ(現任)
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2． 監査役の異動
監査役 伊佐野米男氏は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、監査１
名の選任を付議いたします。なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。
（1） 監査役候補者
役職名 氏名 新任・重任
は せ が わ あきひこ
社外監査役 長谷川 明彦 新任
（注）1. 監査役候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
２．長谷川明彦氏は、社外監査役候補者であります。
３．長谷川明彦氏を社外監査役候補者とした理由は、同氏は過去に会社経営に関与した経験は
ありませんが、長年にわたって培われた製薬業界の実務や経験に基づき、客観的な見地から
意見･提言をいただくことで、当社の経営に対し適切な監督を行っていただけるものと判断した
ためであります。
４．長谷川明彦氏の選任が承認された場合、同氏と当社との間で、会社法第427条第１項の規定
に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結する予定であります。
なお、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、法令に定める最低責任限度額といたします。
（2） 新任監査役候補者の略歴
氏名 略歴、当社における地位
（生年月日） 重要な兼職の状況
1978年 ４ 月 鐘紡(株)入社
1981年12月 同社 製剤開発研究部グループリーダー
1988年 ９ 月 日本シエーリング(株（現バイエル薬品(株)）)医薬品研究開発本部
研究部化学グループ
1989年 ７ 月 同社 医薬品研究開発本部研究部医薬品
研究グループ新薬開発室長
は せ が わ あきひこ 1995年 ４ 月 同社 研究開発本部研究部医薬品研究
長谷川 明彦
グループリーダー 本社CMC部門長直属
（1951年7月27日生） 2004年 ８ 月 同社 安全性・薬制部門長
2005年 １ 月 同社 執行役員 信頼性保証部門長総括製造販売責任者
2007年 ７ 月 日本アルコン(株)品質保証部門長
2008年 ２ 月 同社 信頼性保証部門長 総括製造販売責任者
品質保証部門長（兼務）
2011年12月 アストラゼネカ(株)信頼性保証室長総括製造販売責任者
2015年 ４ 月 バクスアルタ(株)総括製造販売責任者
以上
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