2352 ワオワールド 2019-07-31 15:30:00
指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ [pdf]
2019 年７月 31 日
各 位
会 社 名 ： 株 式 会 社 エ イ ジ ア
( コード番号：2 3 5 2 東証第一部）
本社所在地 ： 東京都品川区西五反田七丁目 20 番９号
代 表 者 ： 代 表 取 締 役 美 濃 和 男
問合せ先 ： 専 務 取 締 役 中 西 康 治
TEL（ 03） 6672-6788（ 代 表 ）
指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ
当社は、取締役会の任意の諮問機関として「指名・報酬委員会」を設置することといたしましたので、下記
のとおりお知らせいたします。
記
１．指名・報酬委員会設置の目的
当社は、2017 年５月 17 日付けで報酬委員会を設置しておりましたが、取締役の選解任は企業価値を大
きく左右し、企業経営における最も重要な意思決定の一つであり、経営トップをはじめ取締役の継続や交
代、後継者指名、新任取締役選任の適切性を担保するため、そのプロセスの客観性・透明性・公平性を確
保することが重要であると考えております。
また、取締役の選解任や再任の適否の判断と、その報酬の決定は、いずれも前提として社長をはじめ経
営者の評価が必要となり、従来の報酬委員会と共通する部分も多いと考えております。
以上のことから、取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を強化するため、指名・報酬など特に重
要な事項に関する検討にあたり、独立社外取締役の適切な関与・助言を得る事を目的として、従来設置し
ていた「報酬委員会」改め、
「指名･報酬委員会」として再編することといたしました。
２．指名・報酬委員会の役割
次に掲げる事項について審議し、取締役会に対して答申をおこないます。
・取締役の選任・解任に関する事項
・代表取締役および役付取締役の選定・解職に関する事項
・育成を含む後継者計画に関する事項
・取締役の報酬等に関する基本方針・決定方法等に関する事項
・取締役の個人別の報酬等に関する事項
・その経営上の重要事項で取締役会が必要と認めた事項
３．指名・報酬委員会の委員の構成等
指名・報酬委員会の構成メンバーは、取締役会の決議によって選任された当社役員４名（常勤監査等委
員１名、独立社外取締役である監査等委員２名、代表取締役１名）とし、委員長は報酬委員会の決議によ
り選定いたします。
４．設置日
2019 年７月 31 日
以 上