2345 クシム 2019-06-14 17:00:00

臨時株主総会開催日及び付議議案の決定に関するお知らせ [pdf]

                                                2019 年 6 月 14 日
各    位
                                               アイスタディ株式会社
                                           代表取締役社長 中川 博貴
                                          （証券コード：2345）東証第二部
                                    （お問い合わせ先）取締役ＣＦＯ 伊藤 大介
                                        電話 ０３－６４０８－５８８０


              臨時株主総会開催日及び付議議案の決定に関するお知らせ


    当社は、2019 年５月 10 日付け「臨時株主総会招集のための基準日設定に関するお知らせ」において、
2019 年５月 31 日を基準日と定め、臨時株主総会（以下「本臨時株主総会」といいます。
                                            ）を開催する旨
お知らせしておりましたが、本日開催の取締役会において、本臨時株主総会の開催日及び付議議案を決
定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。


                              記




１. 本臨時株主総会開催予定日
     開催日時 2019 年７月 11 日（木） 午後２時開催
     開催場所 東京証券会館
     東京都中央区日本橋茅場町一丁目５番８号


２. 付議議案
     第１号議案 定款一部変更の件
     第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）１名選任の件
     第３号議案 ストック・オプションとして新株予約権を発行する件


    なお、付議議案の詳細につきましては、本日別途開示いたしました「定款一部変更及びストック・オ
プションとして新株予約権を発行する件に関するお知らせ」及び「取締役（監査等委員である取締役を
除く。
  ）候補者の選任に関するお知らせ」をご参照ください。




                                                           以上