2340 J-極楽湯HD 2020-05-27 20:30:00
役員人事に関するお知らせ [pdf]
2020年5月27日
各 位
会 社 名 株式会社極楽湯ホールディングス
代表者名 代表取締役社長グループCEO 新川 隆丈
(JASDAQ コード:2340)
問合せ先 取締役執行役員CFO 鈴 木 正 守
電 話 03-5275-4126(代)
役員人事に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、当社の役員人事を下記の通り内定いたしましたのでお知
らせいたします。なお、正式には、6月30日開催予定の定時株主総会の決議を受けて決定いたしま
す。
記
1.役員人事(2020 年6月 30 日付)
取締役候補者
氏名 新役職 旧役職
にい かわ たか とも
新川 隆丈 代表取締役社長グループCEO 同左
はね づか さとし
羽塚 聡 取締役常務執行役員 取締役常務執行役員経営企画担当
す ず き まさもり
鈴木 正守 取締役執行役員CFO財務担当 同左
か しゅん
何 俊 取締役(新任) -
じょ こう へい
徐 浩平 社外取締役 同左
ご と う け ん じ
後藤 研二 社外取締役 同左
※ 当社の取締役の任期は1年であります。
1
監査役候補者
氏名 新役職 旧役職
す ず き よ う こ
鈴木 陽子 社外監査役(新任) -
2.新任役員の略歴
か しゅん
何 俊 氏(取締役)
2007 年 6月 招商銀行上海分行南西支行公司金融部 主管
2015 年 6月 璞石資本集団 (Purestone Capital Group)副総経理
2019 年 3月 璞軒管理有限公司 董事(現任)
2019 年 3月 極楽湯(上海)沐浴股份有限公司 総経理(現任)
※ 何 俊氏が現在、董事を務める「璞軒管理有限公司」は、筆頭株主(ハーベスト・
プレミア・インベストメント・コーポレーション)のグループ会社であります。
なお、2020 年 6 月、「極楽湯(上海)沐浴股份有限公司」の董事総経理に就任する
予定です。
す ず き よ う こ
鈴木 陽子氏(社外監査役)
1993 年 4月 日興證券株式会社(現 SMBC 日興証券株式会社) 入社
2004 年 6月 株式会社井上ビジネスコンサルタンツ 入社
2006 年 11 月 株式会社東京スター銀行 入社
2007 年 12 月 株式会社井上ビジネスコンサルタンツ 入社
2014 年 6月 株式会社農林漁業成長産業化支援機構 入社
2018 年 4月 株式会社近代フーズ 代表取締役(現任)
2018 年 6月 21LADY 株式会社 社外取締役
2019 年 12 月 MJG 株式会社 取締役(現任)
3.退任予定役員(退任予定日 2020 年6月 30 日付)
蘇 聪儒 (取締役)
赤地 文夫 (社外取締役)
髙倉 隆 (社外監査役)
※ 蘇 聪儒氏は、筆頭株主(ハーベスト・プレミア・インベストメント・コーポレー
ション)の董事であります。この度、「極楽湯(上海)沐浴股份有限公司」の董事
を合わせて退任しますが、「極楽湯中国控股有限公司」他、中国子会社の董事は継
続いたします。
以 上
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(参考)
新体制(2020 年6月 30 日付)
1.株式会社極楽湯ホールディングス (本社:日本 東京都千代田区)
新川 隆丈 代表取締役社長グループ CEO
羽塚 聡 取締役常務執行役員
鈴木 正守 取締役執行役員 CFO 財務担当
何 俊 取締役
徐 浩平 社外取締役
後藤 研二 社外取締役
上妻 進一郎 監査役
小林 明夫 社外監査役
鈴木 陽子 社外監査役
宮坂 紀久雄 執行役員中国法人担当
山本 真司 執行役員 CBO 開発建設・企画担当
佐藤 剛史 執行役員経営企画担当
2.株式会社極楽湯 (本社:日本 東京都千代田区)
新川 隆丈 代表取締役社長
羽塚 聡 取締役統括
佐藤 剛史 取締役副統括
上妻 進一郎 監査役
3.極楽湯(上海)沐浴股份有限公司 (本社:中国 上海市)
新川 隆丈 董事長
姜 豊年 名誉董事長
鈴木 正守 董事
何 俊 董事総経理
CEO = Chief Executive Officer
CBO = Chief Branding Officer
CFO = Chief Financial Officer
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