2337 いちご 2019-05-20 15:00:00

当社取締役会の実効性に関する評価結果の概要のお知らせ [pdf]

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サステナブルインフラの「いちご」



                                              2019 年 5 月 20 日
 各   位
                        会 社 名 い ち ご 株 式 会 社
                        代 表 者 代表執行役会長 スコット キャロン
                                （コード番号 2337 東証第一部）
                        問合せ先 常務執行役管理本部長       吉松 健行
                                   （電話番号 03-3502-4818）
                                           www.ichigo.gr.jp

          当社取締役会の実効性に関する評価結果の概要のお知らせ

  当社は、企業価値を永続的に向上させるため、取締役会の機能および実効性のより一層の向
 上に取組むことが重要であると考えており、取締役会の実効性に関する評価およびその分析を
 定期的に実施しております。今般、当社取締役会において、当該実効性の評価を実施いたしま
 したので、その結果の概要を下記のとおりお知らせいたします。

                        記

 1. 実効性の評価方法
  当社の取締役会は 9 名で構成され、うち 6 名が社外取締役かつ東京証券取引所の定めに基づ
 く独立役員であります。取締役会の実効性に関する評価およびその分析にあたり、取締役全員
 による「取締役会の実効性の評価に関するアンケート」を用い、以下の評価項目に対する自己
 評価を実施するとともに、取締役会において当該アンケートの集計結果に係る分析および審議
 を実施いたしました。

 [評価項目]
  （1）取締役会の構成
  （2）取締役会の運営
  （3）取締役会の実効性
  （4）取締役会を支える体制
  （5）株主、株主以外のステークホルダーへの対応


 2. 取締役会の実効性に関する分析および評価結果
  上述評価項目による取締役会の分析および審議の結果、
                          当社の取締役会は、
                                  各取締役の知識、
 経験等が活かされた効果的な議論がなされており、コーポレートガバナンス コード」
                       「           ・   に則り、
 経営の監督に十分な議論が行われていることが確認できました。


 3. 今後の取組み
  当社は、取締役会の実効性評価を毎年実施してまいります。また、従来どおり、株主や投資
 家の皆様とのコミュニケーションを重視し、
                    取締役会の実効性の確保 向上に継続して取組み、
                               ・
 より実効性のあるコーポレートガバナンス態勢の構築と、さらなる企業価値向上を目指してま
 いります。


                                                       以 上