2337 いちご 2021-05-19 15:00:00

当社取締役会の実効性に関する評価結果の概要のお知らせ [pdf]

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サステナブルインフラの「いちご」



                                              2021 年 5 月 19 日
各    位
                        会 社 名 い ち ご 株 式 会 社
                        代 表 者 代表執行役会長 スコット キャロン
                                （コード番号 2337 東証第一部）
                        問合せ先 上席執行役財務本部長       坂松 孝紀
                                   （電話番号 03-3502-4818）
                                           www.ichigo.gr.jp

          当社取締役会の実効性に関する評価結果の概要のお知らせ

  当社は、企業価値を永続的に向上させるため、取締役会の機能および実効性のより一層の向
上に取り組むことが重要であると考えており、2017 年から取締役会の実効性に関する評価およ
びその分析を定期的に実施しております。今般、当社取締役会において、当該実効性の評価を
実施いたしましたので、その結果の概要を下記のとおりお知らせいたします。

                        記

1. 実効性の評価方法
  当社の取締役会は 9 名で構成され、うち 5 名が社外取締役かつ東京証券取引所の定めに基づ
く独立役員であります。取締役会の実効性に関する評価およびその分析にあたり、取締役全員
による「取締役会の実効性の評価に関するアンケート」を用い、以下の評価項目に対する自己
評価を実施するとともに、取締役会において当該アンケートの集計結果に係る分析および審議
を実施いたしました。なお、本年度は、
                 「コロナ環境下での取締役会の運営」を評価項目に加え
ております。

 [評価項目]
  （1）取締役会の構成
  （2）取締役会の運営
  （3）取締役会の実効性
  （4）取締役会を支える体制
  （5）株主、株主以外のステークホルダーへの対応
  （6）コロナ環境下での取締役会の運営


2. 取締役会の実効性に関する分析および評価結果
  上述評価項目による取締役会の分析および審議の結果、当社の取締役会は、各取締役の知
識、経験等が活かされた効果的な議論がなされており、
                        「コーポレートガバナンス・コード」
に則り、経営の監督に十分な議論が行われていることが確認できました。


3. 今後の取り組み
  当社は、取締役会の実効性評価を毎年実施してまいります。また、従来どおり、株主や投資
家の皆様とのコミュニケーションを重視し、取締役会の実効性の確保・向上に継続して取り組
み、より実効性のあるコーポレートガバナンス態勢の構築と、さらなる企業価値向上を目指し
てまいります。


                                                       以 上