2020 年 2 月 26 日
各 位
会 社 名 株式会社キューブシステム
代表者名 代表取締役 社長 﨑山 收
(コ ー ド 番 号 2335 東 証 第 一 部 )
問 合 せ 先 経 営 戦 略 本 部 野村 宗史
(ＴＥＬ. 03-5487-6030)
取締役人事に関するお知らせ
当社は、2020 年 2 月 26 日開催の取締役会において、下記のとおり取締役候補者を選任いたしましたので、お知らせい
たします。なお、2020 年 6 月 24 日開催予定の当社第 48 回定時株主総会における承認を経て、正式に就任する予定です。
記
1. 新任独立社外取締役候補者
氏名 選任の種別 現役職名
ながた はなえ
永田 英恵 新任／社外／独立 －
※永田氏と当社の間には、特別な利害関係はありません。
永田英恵氏は、社外取締役候補者であります。
永田英恵氏の選任が承認された場合、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出る予定であります。
2. 重任取締役候補者
氏名 選任の種別 役位
さきやま おさむ
﨑山 收 重任 代表取締役会長
とちざわ まさき
栃澤 正樹 重任 取締役
うちだ としお
内田 敏雄 重任 取締役
せきばた ひろ き
関端 広輝 重任／社外／独立 取締役
しいの たかお
椎野 孝雄 重任／社外／独立 取締役
※各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
関端広輝氏および椎野孝雄氏は、社外取締役候補者であります。
当社は、関端広輝氏および椎野孝雄氏を、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ており再任が承認された場合、
再度独立役員として同取引所に届け出る予定であります。
3. 退任取締役
氏名 退任後の役位・役職名
いいだ けんいちろう
飯田 賢一郎 常務執行役員
やまおか かずひろ 常務執行役員
山岡 一裕 コーポレートサービス本部長
※任期満了に伴う退任となります。
以上
【添付参考資料１：新任取締役候補者の略歴】
経歴書
【氏名】 永田 英恵 （ながた はなえ）
【生年月日】 1986 年 12 月 5 日 生 （３３歳）
【略歴】
2012 年 4 月 医師免許取得
2012 年 4 月 武蔵野赤十字病院
2016 年 5 月 ヤフー株式会社 産業医
2018 年 5 月 株式会社 PhileLife 代表取締役（現任）
【添付参考資料２：2020 年 6 月 24 日付 取締役体制】
氏名
地位および担当
さき やま おさむ
﨑山 收 代表取締役会長
なか にし まさ ひろ
中西 雅洋 代表取締役 社長執行役員 兼 CDO（Chief Digital Officer）
とち ざわ ま さ き
栃澤 正樹 取締役
う ち だ と し お
内田 敏雄 取締役
せき ばた ひろ き
関端 広輝 取締役（社外）
し い の たかお
椎野 孝雄 取締役（社外）
な が た は な え
永田 英恵 取締役（社外）