2335 キューブシステム 2021-01-27 15:30:00
取締役人事に関するお知らせ [pdf]
2021 年 1 月 27 日
各 位
会 社 名 株式会社キューブシステム
代表者名 代表取締役 社長執行役員 中西 雅洋
(コード番号 2335 東証第一部)
問合せ先 社長室 野村 宗史
(ＴＥＬ. 03-5487-6030)
取締役人事に関するお知らせ
当社は、2021 年 1 月 27 日開催の取締役会において、下記のとおり取締役候補者を選任いたしましたので、お知らせい
たします。なお、2021 年 6 月 23 日開催予定の当社第 49 回定時株主総会における承認を経て、正式に就任する予定です。
記
1. 重任取締役候補者
氏名 選任の種別 地位
さきやま おさむ
﨑山 收 重任 代表取締役会長
なかにし まさひろ
中西 雅洋 重任 代表取締役
とちざわ まさき
栃澤 正樹 重任 取締役
うちだ としお
内田 敏雄 重任 取締役
せきばた ひろ き
関端 広輝 重任／社外／独立 取締役
し い の た か お
椎野 孝雄 重任／社外／独立 取締役
ながた はなえ
永田 英恵 重任／社外／独立 取締役
１．各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
２．関端広輝氏、椎野孝雄氏および永田英恵氏は、社外取締役候補者であります。
３．関端広輝氏、椎野孝雄氏および永田英恵氏は、当社と会社法第 427 条第 1 項および定款の規定に基づく損
害賠償責任限定契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、同法第 425 条第 1
項第 1 号ハおよび第 2 号に定める最低責任限度額としております。上記 3 名の再任が承認された場合、当
社は各社外取締役との間の上記責任限定契約を継続する予定であります。
４．当社は、関端広輝氏、椎野孝雄氏および永田英恵氏を、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届
け出ており再任が承認された場合、再度独立役員として同取引所に届け出る予定であります。
以上
【添付参考資料１：2021 年 6 月 23 日付（予定） 取締役体制】
氏名
地位および担当
さきやま おさむ
﨑山 收 代表取締役会長
なかにし まさひろ
中西 雅洋 代表取締役 社長執行役員 兼 CDO（Chief Digital Officer）
とち ざわ ま さ き
栃澤 正樹 取締役
う ち だ と し お
内田 敏雄 取締役
せきばた ひろ き
関端 広輝 取締役（社外）
し い の たかお
椎野 孝雄 取締役（社外）
な が た は な え
永田 英恵 取締役（社外）