2327 ＮＳＳＯＬ 2020-02-14 13:00:00
第40期(2020年3月期)第３四半期報告書の提出及び過年度有価証券報告書等の一部訂正に関するお知らせ [pdf]
2020 年 2 月 14 日
各 位
会社名 日鉄ソリューションズ株式会社
代表者名 代表取締役社長 森田 宏之
（コード：2327 東証第一部）
問合せ先 総務部長 三輪 和彦
（TEL.03-5117-4111）
第 40 期(2020 年 3 月期 )第３四半期報告書の提出及び
過年度有価証券報告書等の一部訂正 に関するお知らせ
当社は、2020 年 2 月 6 日付「過年度決算短信等の一部訂正に関するお知らせ」にて公表しま
したとおり、第 40 期第３四半期報告書および、2020 年 2 月 14 日を期限としておりました過年
度有価証券報告書等の訂正報告書を併せて関東財務局へ提出しましたので、お知らせいたしま
す。
記
１． 訂正の 理由 及び 経緯
当社は、2019 年 12 月 13 日付「特別調査委員会の設置に関するお知らせ」にて公表しましたと
おり、国税当局による税務調査の過程で、当社の一部の物品仕入販売型取引に関し、その実在性に疑
義を示されたことから、当社と利害関係を有しない外部専門家２名及び当社社外監査役１名（計３名）
から構成される特別調査委員会を設置し、当該事案について調査を進めてまいりました。
その結果、2020 年 2 月 6 日付「特別調査委員会の調査報告書受領に関するお知らせ」にて公
表しましたとおり、本特別調査委員会から調査報告書を受領しました。
当社は、本特別調査委員会の調査結果を踏まえ、実在性を確認できなかった一部の物品仕入販
売型取引について、売上高、売上原価、棚卸資産等の過年度の訂正を行うとともに、2020 年 3 月期
第 3 四半期決算の過程で判明した事項についても過年度の訂正を行い、過年度の当社連結財務
諸表、当社個別財務諸表を訂正しました。
これらに伴い、過年度有価証券報告書等を一部訂正し、関東財務局へ提出しております。なお、提
出した過年度有価証券報告書等については、有限責任 あずさ監査法人より監査及びレビューを受け
ており、監査報告書及びレビュー報告書を受領しております 。
２．提出した四半期報告書及び過年度有価証券報告書等の訂正報告書
（１）提出した四半期報告書
第40期（2020年3月期）
第３四半期報告書(自 2019年10月１日 至 2019年12月31日)
（２）提出した過年度有価証券報告書等の訂正報告書
第35期（平成27年３月期）
有価証券報告書（自 平成 26 年４月１日 至 平成 27 年３月31日）
第36期（平成28年３月期）
有価証券報告書（自 平成 27 年４月１日 至 平成 28 年３月31日）
第37期（平成29年３月期）
有価証券報告書（自 平成 28 年４月１日 至 平成 29 年３月31日）
第38期（2018年３月期）
第１四半期報告書（自 平成 29 年４月１日 至 平成 29 年６月30日）
第２四半期報告書（自 平成 29 年７月１日 至 平成 29 年９月30日）
第３四半期報告書（自 平成 29 年10月１日 至 平成 29 年12月31日）
有価証券報告書（自 2017 年４月１日 至 2018 年３月31日）
第39期（2019年３月期）
第１四半期報告書（自 2018 年４月１日 至 2018 年６月30日）
第２四半期報告書（自 2018 年７月１日 至 2018 年９月30日）
第３四半期報告書（自 2018 年10月１日 至 2018 年12月31日）
有価証券報告書（自 2018 年４月１日 至 2019 年３月31日）
第40期（2020年３月期）
第１四半期報告書（自 2019 年４月１日 至 2019 年６月30日）
第２四半期報告書（自 2019 年７月１日 至 2019 年９月30日）
３．各連結会計年度及び事業年度の訂正の概要
2020年2月6日付で公表いたしました「過年度決算短信等の一部訂正に関するお知らせ」をご
参照ください。
以 上