2327 ＮＳＳＯＬ 2021-02-19 13:00:00

監査等委員会設置会社への移行に関するお知らせ [pdf]

                                        2021年２月19日
各 位


                   会社名    日鉄ソリューションズ株式会社
                   代表者名   代表取締役社長   森田    宏之
                          （コード：２３２７、東証第一部）
                   問合せ先   管理本部   総務部長     日下   尚志
                          （TEL．０３－６８９９－６０００）


          監査等委員会設置会社への移行に関するお知らせ

  当社は、本日開催の取締役会において、本年６月に開催予定の第41期定時株主総会で
 移行に必要な定款変更議案が承認されることを条件として、「監査役会設置会社」から
 「監査等委員会設置会社」に移行することを決議いたしましたので、下記のとおり、お
 知らせいたします。


                    記


１．移行の目的
 当社は、株主や取引先をはじめとするすべてのステークホルダーの信頼に応え、当社グル
ープの持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を図るため、コーポレート・ガバナンスの
充実に努めてまいりました。
 今般、当社は、意思決定の迅速化を図り、取締役会における経営方針等の議論をより充実
させるとともに、取締役会の経営に対する監督機能を強化しコーポレート・ガバナンスの一
層の充実を図ること等を目的として、委員の過半数が社外取締役で構成される監査等委員会
を有する「監査等委員会設置会社」に移行することといたしました。


２．移行の時期
 本年６月に開催予定の当社第41期定時株主総会において、移行に必要な定款変更議案につ
いてご承認いただき、監査等委員会設置会社に移行する予定です。


３．その他
 定款変更の内容等につきましては、決定次第、速やかに公表いたします。


                                               以   上




                    1