2326 デジアーツ 2021-04-26 18:00:00

「指名・報酬諮問委員会」の設置に関するお知らせ [pdf]

                                                           2021 年４月 26 日
各   位

                           会        社       名   デジタルアーツ株式会社
                           代 表 者 氏 名            代表取締役社長        道具   登志夫
                           （コード番号：2326 東証第一部）
                           問    合       せ   先   管理部   小西   勲
                                                （ ＴＥＬ 03-5220-6045 ）



                 「指名・報酬諮問委員会」の設置に関するお知らせ



    当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり取締役会の諮問機関として任意の「指名・報酬
諮問委員会」を設置することを決議いたしましたので、お知らせいたします。


                            記


１．設置の目的
      取締役の指名及び報酬等に係る取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を強化し、コーポレ
    ートガバナンスの更なる充実を図ることを目的としております。


２．委員会の役割
        本委員会は、取締役会の諮問に応じて、取締役の指名・報酬等に関する事項について審理し、取
     締役会に答申を行います。


３．委員会の構成
        本委員会は取締役会の決議によって選任された３名以上の取締役で構成し、委員長は委員の互選
     により選定します。なお、本日開催の取締役会で選任された委員は、独立社外取締役２名、社内取
     締役１名の３名となっています。


４． 設置日
     2021 年４月 26 日


                                                                     以    上