2317 システナ 2020-05-12 16:00:00
役員の異動に関するお知らせ [pdf]
2020 年５月 12 日
各 位
東 京 都 港 区 海 岸 １ 丁 目 ２ 番 20 号
株 式 会 社 シ ス テ ナ
代表取締役社長 三 浦 賢 治
（コード番号：2317 東証第一部）
問い合わせ先 常 務 取 締 役 甲 斐 隆 文
電 話 番 号 03（ 6367） 3840（ 代 ）
Ｕ Ｒ Ｌ https://www.systena.co.jp
役員の異動に関するお知らせ
当社は、2020 年５月 12 日の取締役会（会社法第 370 条の規定に基づく取締役会の書面決議）に
おいて、以下のとおり、役員の選任に関する議案を 2020 年６月 24 日開催予定の第 38 期定時株主総
会に付議することを決議いたしましたので、お知らせいたします。
なお、取締役の異動は、定時株主総会後に開催される取締役会において正式に決定される予定で
す。
１．取締役の選任（2020 年６月 24 日付）
（1）取締役候補者
氏名 新役職名 現役職名
へん み よし ちか
逸 見 愛 親 代表取締役会長 （再任） 代表取締役会長
み うら けん じ
三 浦 賢 治 代表取締役社長 （再任） 代表取締役社長
か い たか ふみ
甲 斐 隆 文 常務取締役 （再任） 常務取締役
かわ ち しんいちろう
河 地 伸一郎 常務取締役 （再任） 常務取締役
た ぐち まこと
田 口 誠 取締役兼上席執行役員 （再任） 取締役兼上席執行役員
ふじ い ひろ ゆき
藤 井 宏 幸 取締役兼上席執行役員 （再任） 取締役兼上席執行役員
いし い ふみ お
石 井 文 雄 取締役兼上席執行役員 （新任） 上席執行役員
すず き ゆき お
鈴 木 行 生 社外取締役 （再任） 社外取締役
お がわ こう いち
小 河 耕 一 社外取締役 （再任） 社外取締役
(2) 新任取締役候補者の略歴
氏名 略歴
1989年４月 株式会社アルファシステムズ入社
2003年７月 当社入社
いし い ふみ お
2007年11月 当社技術本部長代理
石 井 文 雄 2008年11月 当社執行役員移動体高速データ通信システム事業部長
2010年７月 当社執行役員プロダクトソリューション本部長
2015年６月 当社上席執行役員ソリューションデザイン本部長
(1965年12月３日生) 2016年６月 当社取締役兼上席執行役員ソリューションデザイン本部長
2017年４月 当社取締役兼上席執行役員フレームワークデザイン本部長
2017年６月 当社上席執行役員フレームワークデザイン本部長（現任）
２．退任予定取締役（2020 年６月 24 日付）
へん み しん ご
取締役兼上席執行役員 逸 見 真 吾 （上席執行役員に就任予定）
３．監査役の選任（2020 年６月 24 日付）
(1) 監査役候補者
氏名 新役職名 現役職名
とく お の のぶ しげ
德 尾 野 信 成 監査役 （社外監査役） （新任） 補欠監査役（社外監査役）
(2) 新任監査役候補者の略歴
氏名 略歴
1976年４月 東京国税局総務部総務課入局
1993年７月 東京国税局調査第二部調査第15部門主査
1995年７月 東京国税局総務部人事第一課人事専門官
2008年７月 東京国税局総務部人事第二課長
とく お の のぶ しげ 2011年７月 東京国税局総務部総務課長
德 尾 野 信 成
2012年７月 東京上野税務署長
2013年７月 東京国税局調査第四部長
(1954年３月９日生) 2014年８月 德尾野信成税理士事務所開設 所長就任（現任）
2015年８月 株式会社ダイナム社外監査役（現任）
2017年６月 株式会社ビー・エム・エル社外監査役（現任）
2018年５月 株式会社東天紅社外監査役（現任）
2019年６月 当社補欠監査役（現任）
(注）德尾野信成氏は、社外監査役候補者であります。
４．退任予定監査役（2020 年６月 24 日付）
監査役 佐 藤 正 男
５．補欠監査役の選任（2020 年６月 24 日付）
(1) 補欠監査役候補者
氏名 新役職名 現役職名
い とう まさ ひこ
伊 藤 正 彦 補欠監査役（社外監査役） ―
(2) 新任補欠監査役候補者の略歴
氏名 略歴
1982年４月 東京国税局総務部入局
1991年７月 東京国税局調査第三部国税調査官
1992年７月 証券取引等監視委員会総務検査課証券取引審査官
い とう まさ ひこ 1994年７月 大蔵省証券局企業財務課証券監査官
伊 藤 正 彦 1999年７月 松戸税務署資産課税部門統括国税調査官
(1959年12月15日生) 2004年９月 伊藤正彦税理士事務所開設
2011年５月 一般社団法人千葉県中小企業診断士協会理事（現任）
2011年９月 伊藤・細矢税理士法人代表社員（現任）
2018年６月 成田商工会議所監事（現任）
(注）伊藤正彦氏は、補欠の社外監査役候補者であります。
以上