2309 シミックHD 2019-11-07 15:30:00
役員の異動に関するお知らせ [pdf]
2019 年 11 月 7 日
各 位
会 社 名 シミックホールディングス株式会社
代表者名 代表取締役 CEO 中村 和男
(コード番号 2309 東証第一部)
問合せ先 取締役専務執行役員 CFO 望月 渉
(TEL.03-6779-8000)
役員の異動に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、役員の異動について、2019 年 12 月 13 日開催予定の第 35 回
定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。
記
1.役員の異動
(1)新任取締役候補(2019 年 12 月 13 日開催予定の定時株主総会に付議予定)
(⽒名) (現役職)
取締役 桑島 洋一 (副会長執行役員)
取締役 濱浦 健司 (事業戦略推進本部 CDMO 事業推進担当部長)
社外取締役 河合 江理子(社外監査役)
*河合 江理子氏は、定時株主総会終結の時をもって社外監査役を辞任いたします。
(2)新任監査役候補(2019 年 12 月 13 日開催予定の定時株主総会に付議予定)
社外監査役 太田 将 (公認会計士)
(3)退任予定取締役(2019 年 12 月 13 日開催予定の定時株主総会終結の時をもって任期満了)
取締役 オヴァロ・フィリップ・アンリ
取締役 三嶽 秋久
*両名は、継続して専務執行役員の任にあたります。
(4)退任予定監査役(2019 年 12 月 13 日開催予定の定時株主総会終結の時をもって任期満了)
監査役 中村 紘
以上