2307 クロスキャット 2020-05-20 17:00:00
定款一部変更に関するお知らせ [pdf]
2020 年５月 20 日
各 位
会 社 名 株式会社 ク ロ ス キ ャ ッ ト
代表者名 代表取締役社長 井上 貴功
（コード２３０７ 東証第一部）
問合せ先 執行役員経営財務統括部長
高尾 良平
Ｔ Ｅ Ｌ 03-3474-5251（ 代 表 ）
定款一部変更に関するお知らせ
当社は、2020 年５月 15 日開催の取締役会において、「定款一部変更の件」を 2020 年６月 25 日開催予
定の第 47 期定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、お知らせいたします。
記
１．定款変更の理由
機動的な資本政策及び配当政策を図るため、会社法第 459 条第１項の規定に基づき、剰余金の配
当等を取締役会の決議により行うことを可能にするよう、変更案第３７条（剰余金の配当等の決定機
関）を新設するものであります。併せて同条の一部と内容が重複する現行定款第７条（自己の株式の
取得）及び現行定款第３９条（中間配当）を削除し、現行定款第３８条（剰余金の配当の基準日）を
変更するものであります。
また、条文の新設及び削除に伴い、条数の変更を行うものであります。
２．定款変更の内容
変更の内容は別紙のとおりであります。
３．日程
定款変更のための株主総会開催日 2020 年６月 25 日（予定）
定款変更の効力発生日 2020 年６月 25 日（予定）
以 上
別 紙
（変更箇所に下線を付しています）
現 ⾏ 定 款 変 更 案
（⾃⼰の株式の取得）
第７条 当会社は、会社法第１６５条第２項の規 （削除）
定により、取締役会の決議によって市場取引等により
⾃⼰の株式を取得することができる。
第８条〜第３７条 （条⽂省略） 第７条〜第３６条 （現⾏どおり）
（新設） （剰余⾦の配当等の決定機関）
第３７条 当会社は、剰余⾦の配当等会社法第４５９
条第１項各号に定める事項については、法令に別段の
定めのある場合を除き、株主総会の決議によらず取締
役会の決議によって定める。
（剰余⾦の配当の基準⽇） （剰余⾦の配当の基準⽇）
第３８条 当会社の期末配当の基準⽇は、毎年３⽉３ 第３８条 当会社の期末配当の基準⽇は、毎年３⽉３
１⽇とする。 １⽇とする。
（新設） ２ 当会社の中間配当の基準⽇は、毎年９⽉３０⽇と
する。
（新設） ３ 前２項のほか、基準⽇を定めて剰余⾦の配当をす
ることができる。
（中間配当） （削除）
第３９条 当会社は、取締役会の決議によって、毎年
９⽉３０⽇を基準⽇として中間配当をすることができ
る。
第４０条 （条⽂省略） 第３９条 （現⾏どおり）
以上