2304 Ｊ－ＣＳＳＨＤ 2020-08-31 16:00:00

指名・報酬委員会設置に関するお知らせ [pdf]

                                                 2020 年 8 月 31 日
各    位
                                会 社 名   株式会社 CSS ホールディングス
                                代表者名    代表取締役社長 林田 喜一郎
                                         （JASDAQ コード番号 2304)
                                問合せ先          執行役員 岩﨑 善彦
                                              (TEL 03-6661-7840)


                       指名・報酬委員会設置に関するお知らせ


 当社は、2020 年 8 月 31 日開催の取締役会において、取締役会の任意の諮問機関として、
                                               「指
名・報酬委員会」を設置することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。


                               記


    1. 目的
         取締役の指名及び報酬等に関する手続きの公正性、透明性、客観性を強化し、コー
      ポレイト・ガバナンスの充実に資することを目的とする。


    2. 指名・報酬委員会の役割
         指名・報酬委員会は、取締役会の諮問に応じて次の事項について審議し、取締役会
      に対して答申を行います。
      (1) 取締役の選任・解任（株主総会決議事項）に関する事項
      (2) 代表取締役の選定・解職に関する事項
      (3) 役付取締役の選定・解職に関わる事項
      (4) 取締役（監査等委員を除く。）の報酬等に関する事項
      (5) その他グループ各社の取締役にかかわる事項
      (6) その他経営上の重要事項で、取締役会が必要と認めた事項


    3. 構成
         指名・報酬委員会は、取締役会の決議により選定された 3 名以上の取締役で構成
      いたします。ただし、委員の半数以上は独立社外取締役とし、委員長は取締役会の決
      議により、独立社外取締役から選定いたします。


    4. 設置日
      2020 年 9 月 1 日


                                                            以上