2288 丸大食 2020-05-20 15:00:00

定款一部変更に関するお知らせ [pdf]

                                                         2020 年５月 20 日
各    位
                                    会 社 名                丸大食品株式会社
                                    代表者名    代表取締役社長           井上     俊春
                                            （コード番号：2288     東証第１部）
                                    問合せ先    執行役員総務人事部長        田中     利雄
                                                     （TEL:072-661-2514）


                     定款の一部変更に関するお知らせ

    当社は 2020 年５月 20 日開催の取締役会において、2020 年６月 26 日開催予定の当社第 72 回定時
株主総会に「定款一部変更の件」を付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせい
たします。


                               記
１．定款変更の目的
         株主総会及び取締役会の運営に柔軟性をもたせるため、株主総会及び取締役会の招集権者及び
     議長を、取締役社長からあらかじめ取締役会で定めた取締役に変更するものであります。


２．定款の一部変更の内容
         定款の一部変更の内容は、次のとおりです。
                                         （下線は変更部分を示しております。）
              現   行 定 款                       変    更 案
      第 13 条（招集権者及び議長）             第 13 条（招集権者及び議長）
      株主総会は、取締役社長が招集し、その議長         株主総会は、あらかじめ取締役会で定めた取
      となる。取締役社長に事故ある時は、取締役         締役が招集し、その議長となる。当該取締役
      会においてあらかじめ定めた順序により、他         に事故ある時は、取締役会においてあらかじ
      の取締役がこれに代わる。                 め定めた順序により、他の取締役がこれに代
                                   わる。


      第 21 条（取締役会）                 第 21 条（取締役会）
      取締役会は、取締役社長が招集し、その議長         取締役会は、あらかじめ取締役会で定めた取
      となる。取締役社長に事故ある時は、取締役         締役が招集し、その議長となる。当該取締役
      会においてあらかじめ定めた順序により、他         に事故ある時は、取締役会においてあらかじ
      の取締役がこれに代わる。                 め定めた順序により、他の取締役がこれに代
                                   わる。


３．日程
     定款変更のための株主総会開催予定日             2020 年６月 26 日
     定款変更の効力発生予定日                  2020 年６月 26 日
                                                                 以   上