2281 プリマハム 2019-05-13 14:00:00

定款一部変更に関するお知らせ [pdf]

                                                         2019 年 5 月 13 日

各位

                         会 社 名           プ   リ   マ   ハ   ム   株   式   会   社

                         代   表       者   名       代表取締役社長         千葉尚登

                             （コード番号              2281        東証第１部）

                        問    合   せ   先           常 務 取 締 役 内 山 高 弘

                                                 （ Ｔ Ｅ Ｌ .03-6386-1800）



                  定款一部変更に関するお知らせ

                  「定款一部変更の件」を第 72 回定時株主総会（2019 年６月 27
 当社は、本日開催の取締役会において、

日開催予定）に付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。



                         記



（１）提案の理由
     当社は、より高いレベルのコーポレート・ガバナンスを確立させるべく、経営体制の更なる効率化
     と透明性の向上および業務執行の監督機能強化を目的に執行役員制度を改定することとしました。
     これに伴い、執行役員の位置づけを明確化するため、定款を一部変更するものであります。



（２）変更内容
    変更の内容は、次のとおりです。

                                 （下線は変更部分を示します）
              現 行 定 款                  変 更 案
     第１条～第１８条（条文省略）          第１条～第１８条（現行通り）
     第４章 取締役及び取締役会           第４章 取締役及び取締役会等
     第１９条～第２３条（条文省略）         第１９条～第２３条（現行通り）

     （新設）                    （執行役員）
                             第２４条
                              執行役員は、取締役会の決議により選任する。
                              ２．取締役会は、その決議により、執行役員の中
                              から社長執行役員を選定するほか、その他の役付
                              執行役員を選定することができる。

     第２４条～第３７条（条文省略）         第２５条～第３８条（現行通り）




                                                                     以   上