2268 Ｊ－サーティワン 2019-02-05 17:20:00

定款一部変更に関するお知らせ [pdf]

                                           2019 年 2 月 5 日
 各    位
                 会 社 名Ｂ－Ｒサーティワンアイスクリーム株式会社
                 代表者名 代表取締役社長 渡辺 裕明
                      （JASDAQ コード 2268）
                 問合せ先 管理本部 経営管理部長 肥沼邦幸
                      （TEL．03－3449－0331）

                定款一部変更に関するお知らせ

 2019 年 2 月 5 日開催の取締役会において、2019 年 3 月 15 日開催予定の当社第 46
回定時株主総会に下記のとおり定款の変更を付議することを決議いたしましたので
お知らせいたします。
                         記

１．定款変更の目的
   当社の今後の事業展開ならびに事業拡大に向けた経営体制の一層の強化に備
  え、現行定款第 23 条（代表取締役および役付取締役）について、所要の変更を
  行うものであります。

２．変更の内容
  変更の内容は、次のとおりであります。
                             （下線は変更部分を示します。 ）
          現行定款                  変更案
 （代表取締役および役付取締役）      （代表取締役および役付取締役）
 第 23 条 取締役会は、その決議によっ 第 23 条   （現行どおり）
        て代表取締役を選定する。
   2． 取締役会は、その決議によっ    2． 取締役会は、  その決議によって、
        て、取締役会長、取締役副会       取締役会長及び取締役副会長各
        長、取締役社長各１名、取締       １名又はそれ以上、取締役社長
        役副社長、専務取締役、常務       １名、取締役副社長、専務取締
        取締役各若干名を定めること       役、常務取締役各若干名を定め
        ができる。               ることができる。

３．日程
  定款変更のための株主総会開催日         2019 年 3 月 15 日（金曜日）
  定款変更の効力発生日              2019 年 3 月 15 日（金曜日）
                                                   以 上