2020 年 4 月 21 日
各 位
会 社 名 カ ル ビ ー 株 式 会 社
代表者名 代 表取締役 社長兼 ＣＥ Ｏ 伊 藤 秀 二
（コード番号：2229 東証第一部）
問合せ先 専務取締役兼ＣＦＯ 菊 地 耕 一
（TEL：03－5220－6233）
取締役、監査役および補欠監査役の候補者選任に関するお知らせ
カルビー株式会社は、本日開催の取締役会において、2020 年 6 月 24 日開催予定の定時株主総会
に付議する、取締役、監査役および補欠監査役の候補者を決議いたしましたので、お知らせいた
します。
記
１．取締役の候補者（〇は新任）
取 締 役 伊藤 秀二（現 代表取締役社長兼ＣＥＯ）
取 締 役 江原 信（現 代表取締役副社長）
取 締 役 菊地 耕一（現 専務取締役兼ＣＦＯ）
社外取締役 茂木 友三郎（現 キッコーマン株式会社 取締役名誉会長
取締役会議長）
社外取締役 高原 豪久（現 ユニ・チャーム株式会社 代表取締役社長
執行役員）
社外取締役 福島 敦子（現 ジャーナリスト）
社外取締役 宮内 義彦（現 オリックス株式会社 シニア・チェアマン）
シ ル ビ ア ド ン
〇社外取締役 Sylvia Dong（現 ペプシコ アジアパシフィック
シニアバイスプレジデント＆ＣＦＯ）
当社は、多様な視点を取り入れ、透明性の高い経営を実現するため取締役の過半数を社外取締
役としています。事業環境の変化に対応しながら、持続的な成長の実現と企業価値向上に向けた
中長期視点の経営を遂行するために、グローバルで多様な視点での監督機能を強化すべく、取締
役候補者を選出しております。
２．新任社外取締役候補者
氏名・略歴
氏名
略歴
（生年月日）
2002年7月 ＵＢＳインベストメント・バンク入社 アナリスト
2006年9月 ベイン・アンド・カンパニー入社 マネージャー
2011年4月 ペプシコ入社 北米飲料 戦略シニアディレクター
2013年8月 同社北米飲料 レベニューマネジメント
シ ル ビ ア ド ン
Sylvia Dong シニアディレクター
2015年1月 同社南北米飲料 財務企画＆分析 シニアディレクター
（1980 年 1 月 22 日生） 2016年7月 同社北米飲料 サプライチェーンファイナンス
バイスプレジデント
2018年8月 同社グレーターチャイナ ＣＦＯ
2020年1月 同社 アジアパシフィックパシフィック
シニアバイスプレジデント＆ＣＦＯ（現任）
３．退任予定取締役
ア ン ツ ェ
Anne Tse（現 社外取締役 ペプシコ・グレーターチャイナ シニアヴァイス プレジデント
＆ ゼネラルマネージャー）
４．監査役の候補者（重任）
社外監査役 大江 修子（現 社外監査役 弁護士 TMI 総合法律事務所）
５．補欠監査役の候補者（重任）
又市 義男（現 補欠監査役 弁護士 LTE 法律事務所）
６．新体制一覧（2020 年 6 月 24 日定時株主総会後）
代表取締役社長兼ＣＥＯ 伊 藤 秀 二
代表取締役副社長 江 原 信
専務取締役兼ＣＦＯ 菊 地 耕 一
取 締 役（社 外） 茂 木 友三郎
取 締 役（社 外） 高 原 豪 久
取 締 役（社 外） 福 島 敦 子
取 締 役（社 外） 宮 内 義 彦
シ ル ビ ア ド ン
取 締 役（社 外） Sylvia Dong （新任）
監 査 役（社 外） 出 村 泰 三
監 査 役（社 外） 石 田 正
監 査 役（社 外） 大 江 修 子
以上