2019 年 4 月 23 日
各 位
会 社 名 カ ル ビ ー 株 式 会 社
代表者名 代 表取締役 社長兼 ＣＥ Ｏ 伊 藤 秀 二
（コード番号：2229 東証第一部）
問合せ先 専務執行役員兼ＣＦＯ 菊 地 耕 一
（TEL：03－5220－6233）
代表取締役の異動ならびに
代表取締役の異動ならびに
取締役および補欠監査役の候補者選任に関する
および補欠監査役の候補者選任に関するお知らせ
取締役および補欠監査役の候補者選任に関するお知らせ
カルビー株式会社は、本日開催の取締役会において、2019 年 6 月 19 日開催予定の定時株主総会
に付議する、代表取締役の異動ならびに、取締役および補欠監査役の候補者を決議いたしました
ので、お知らせいたします。
記
１．代表取締役の異動（2019 年 6 月 19 日定時株主総会後）
（１） 異動の目的
持続的成長とさらなる企業価値向上を目指し、経営体制の一層の強化、充実を図ります。
なお、伊藤 秀二につきましては、引き続き代表取締役社長兼ＣＥＯとして当社グループの
企業価値向上に努めてまいります。
（２） 新任代表取締役候補者
氏名 新役職名 旧役職名
えはら まこと 副社長執行役員 海外カンパ
江原 信 代表取締役副社長 ニープレジンデント
兼社長補佐
（３） 新任代表取締役候補者 氏名・略歴
氏名
略歴
（生年月日）
1981 年４月 伊藤忠商事(株)入社
2001 年４月 ジョンソン・エンド・ジョンソン(株)入社
2008 年４月 同社バイスプレジデント業務推進本部長
2011 年３月 当社入社 上級執行役員
え はら まこと
江原 信 2011 年４月 ジャパンフリトレー(株)代表取締役社長
（1958 年 12 月 24 日生） 2014 年４月 当社上級常務執行役員
兼 ジャパンフリトレー(株)代表取締役社長
2015 年４月 当社上級副社長執行役員
2019 年４月 当社副社長執行役員 海外カンパニー プレジデント
兼 社長補佐（現任）
２．取締役の候補者（〇は新任）
取 締 役 伊藤 秀二（現 代表取締役社長兼ＣＥＯ）
〇取 締 役 江原 信（現 副社長執行役員
海外カンパニープレジデント兼社長補佐）
〇取 締 役 菊地 耕一（現 専務執行役員兼ＣＦＯ）
社外取締役 茂木 友三郎（現 キッコーマン株式会社 取締役名誉会長
取締役会議長）
社外取締役 高原 豪久（現 ユニ・チャーム株式会社 代表取締役社長
執行役員）
社外取締役 福島 敦子（現 ジャーナリスト）
社外取締役 宮内 義彦（現 オリックス株式会社 シニア・チェアマン）
ア ン ツ ェ
〇社外取締役 Anne Tse （現 ペプシコ グレーター・チャイナ リージ
ョン フーズコマーシャル シニアバイスプ
レジデント アンド ゼネラルマネージャー）
当社は、多様な視点を取り入れ、透明性の高い経営を実現するため取締役の過半数を社外取締
役としています。事業環境の変化が今後ますます進展する中、こうした変化に対応しながら、持
続的な成長の実現に向けた中長期視点の経営を遂行するために、さらなるグローバルで多様な視
点での監督機能を強化すべく、取締役候補者を選出しております。
３．退任予定取締役
ウェイウェイ ヤ オ
Weiwei Yao（現 社外取締役 ペプシコ・アジア・パシフィック シニアヴァイスプレジデント
＆ビジネスユニット ゼネラル マネージャー）
４．新任取締役候補者
(１)社内取締役 氏名・略歴
氏名
略歴
（生年月日）
1986年４月 三井信託銀行(株)（現三井住友信託銀行㈱）入社
2000年10月 プライスウォーターハウスクーパース・フィナンシャ
ル・アドバイザリー・サービス(株) 入社
2001年６月 日本アイ・ビー・エム㈱入社
きく ち こういち
菊地 耕一 2010年10月 同社システムズ＆テクノロジー・グループ事業管理理事
2012年２月 当社入社 執行役員 財務経理本部長
(1963 年 12 月 22 日生) 2014年４月 当社上級執行役員財務経理本部長
兼 情報システム本部長
2016年４月 当社上級常務執行役員財務経理本部長
兼 情報システム本部長
2019年４月 当社専務執行役員兼CFO（現任）
(２)社外取締役 氏名・略歴
氏名
略歴
（生年月日）
1998年 マッキンゼー・アンド・カンパニー入社 アソシエイト
プリンシパル
2008年 デイリーファームグループマニングス入社 CEO
2010年 ペプシコ入社 グレーター・チャイナ リージョン
ア ン ツ ェ ストラテジーシニアディレクター
Anne Tse
2012年 同社グレーター・チャイナ リージョン ニュービジネス
（1976 年 6 月 2 日生） ゼネラルマネージャー
2015年 同社グレーター・チャイナ アンド AMENA Ｅコマース
バイスプレジデント
2016年 同社グレーター・チャイナ リージョン
フーズコマーシャル シニアバイスプレジデント
アンド ゼネラルマネージャー（現任）
５．補欠監査役候補者
氏名・略歴
氏名
略歴
（生年月日）
1974年4月 弁護士登録
1974年4月 久保田法律事務所入所
1979年3月 豪州シドニー所在Freehill, Hollingdale & Page
またいち よし お
又市 義男 法律事務所入所
1981年3月 久保田法律事務所入所
（1949 年２月 26 日生） 1986年4月 鎌田・又市法律事務所（現LTE法律事務所）入所（現任）
1987年6月 米国アトランタ所在Alston & Bird 法律事務所出向
2000年3月 日本マクドナルド㈱
（現日本マクドナルドホールディングス㈱）監査役
６．新体制一覧（2019 年 6 月 19 日定時株主総会後）
代表取締役社長兼ＣＥＯ 伊 藤 秀 二
代表取締役副社長 江 原 信 （新任)
専務取締役 菊 地 耕 一 (新任)
取 締 役（社 外） 茂 木 友三郎
取 締 役（社 外） 高 原 豪 久
取 締 役（社 外） 福 島 敦 子
取 締 役（社 外） 宮 内 義 彦
ア ン ツ ェ
取 締 役（社 外） Anne Tse （新任）
監 査 役（社 外） 石 田 正
監 査 役（社 外） 大 江 修 子
監 査 役（社 外） 出 村 泰 三
以上