2226 Ｊ－湖池屋 2021-08-10 15:30:00
定款の一部変更に関するお知らせ [pdf]
2021 年８月 10 日
各 位
上場会社名
代表者 代 表 取 締 役 会 長 小池 孝
（コード番号 2226）
問合せ責任者 取締役経営管理本部長 藤巻 修道
（ＴＥＬ 03-3979-2116）
定款の一部変更に関するお知らせ
当社は 2021 年４月 22 日付「決算期（事業年度の末日）の変更に関するお知らせ」のとおり、2021 年９月
下旬に開催予定の第 45 回定時株主総会で「定款一部変更の件」が承認されることを条件として、決算期の
変更を行うことを決議しましたが、本日開催の取締役会において、2021 年９月 28 日開催予定の第 45 回定時
株主総会に、下記のとおり「定款一部変更の件」を付議することを決議しましたので、お知らせいたしま
す。
記
１．変更の理由
当社の事業年度は、毎年７月１日から翌年６月 30 日までとしておりますが、当社の親会社である日清食
品ホールディングス株式会社（以下「日清食品ＨＤ」
）がグローバルに事業を展開しており、当社としてグ
ループ運営の推進、経営計画の策定や業績管理など経営及び事務運営の効率化を図ることに加え、既に日
清食品ＨＤが適用している 国際財務報告基準（ＩＦＲＳ）に規定されている連結会社の決算期統一の必要
性にも対応するため、事業年度を毎年４月１日から翌年３月 31 日までに変更いたします。これに伴い、所
要の変更を行うものであります。
また、事業年度の変更に伴い、第 46 期事業年度は、2021 年７月１日から 2022 年３月 31 日までの９ヶ月
決算となるため、経過措置として附則を設けるものであります。
２．変更の内容
変更の内容は次のとおりであります。
（下線部分は変更箇所を示しております。）
現行定款 変更案
（招 集） （招 集）
第 12 条 当会社の定時株主総会は、毎年９月にこ 第 12 条 当会社の定時株主総会は、毎年６月にこ
れを招集し、臨時株主総会は、必要あると れを招集し、臨時株主総会は、必要あると
きに随時これを招集する。 きに随時これを招集する。
（定時株主総会の基準日） （定時株主総会の基準日）
第 13 条 当会社の定時株主総会の議決権の基準日 第 13 条 当会社の定時株主総会の議決権の基準日
は、毎年６月３０日とする。 は、毎年３月３１日とする。
（事業年度） （事業年度）
第 31 条 当会社の事業年度は、毎年７月１日より 第 31 条 当会社の事業年度は、毎年４月１日より
翌年６月３０日までの１年とする。 翌年３月３１日までの１年とする。
（剰余金の配当の基準日） （剰余金の配当の基準日）
第 33 条 当会社の期末配当の基準日は、毎年６月 第 33 条 当会社の期末配当の基準日は、毎年３月
３０日とする。 ３１日とする。
２．当会社の中間配当の基準日は、毎年１２月 ２．当会社の中間配当の基準日は、毎年９月３
３１日とする。 ０日とする。
附則 附則
（新設） 第２条 第３１条（事業年度）の規定にかかわら
ず、第４６期事業年度は２０２１年７月１
日から２０２２年３月３１日までの９ヶ月
とする。
（新設） 第３条 第３３条（剰余金の配当の基準日）第２項
の規定にかかわらず、第４６期事業年度の
中間配当の基準日は２０２１年１２月３１
日とする。
（新設） 第４条 本附則第２条から第４条は、第４６期事
業年度に関する定時株主総会終結の時をも
ってこれを削除する。
３．日程
定款変更のための定時株主総会開催予定日 ２０２１年９月２８日
定款変更の効力発生日 ２０２１年９月２８日
以 上