2220 亀田菓 2019-06-21 16:00:00
当社株式の大規模買付行為に関する対応策（買収防衛策）の継続承認および独立委員会の委員選任に関するお知らせ [pdf]
2019 年 6 月 21 日
各 位
会 社 名 亀田製菓株式会社
代表者名 代表取締役社長 COO 佐藤 勇
（コード番号 2220 東証第 1 部）
問合せ先 取締役 管理本部長 小林 章
（TEL 025-382-2111）
当社株式の大規模買付行為に関する対応策（買収防衛策）の継続承認
および独立委員会の委員選任に関するお知らせ
当社は、2019 年 5 月 10 日付けの当社プレスリリースにおいて「当社株式の大規模買付行為に関する
対応策（買収防衛策）（以下、
」 「本プラン」といいます。）の継続についてお知らせいたしましたが、本
日開催された第 62 期定時株主総会において、本プランの継続について、原案どおり株主の皆様のご承認
をいただきましたので、お知らせいたします。
また、同総会終了後に開催された当社取締役会において、本プランに定める独立委員会の委員につい
て別紙の 8 名を選任いたしましたので、あわせてお知らせいたします。
なお、本プランの詳細につきましては、2019 年 5 月 10 日付けの当社プレスリリース「当社株式の大
規模買付行為に関する対応策（買収防衛策）の継続に関するお知らせ」をご参照ください。
（当社ホームページ https://www.kamedaseika.co.jp/にてご覧いただくことが可能です。
）
以上
1
（別紙）
独立委員会委員の略歴
【氏名】坂本 正元（さかもと まさもと） ／社外取締役（独立役員）
【略歴】1941 年 1 月 1 日生
1964 年 4 月 富士ゼロックス株式会社入社
1988 年 1 月 同社取締役中部営業事業部長
1992 年 1 月 同社常務取締役
1993 年 1 月 同社代表取締役専務
1996 年 1 月 同社代表取締役副社長
1998 年 1 月 同社代表取締役社長
2002 年 6 月 同社相談役
2006 年 6 月 当社社外取締役（現任）
【氏名】関 誠夫（せき のぶお） ／社外取締役（独立役員）
【略歴】1944 年 9 月 21 日生
1970 年 4 月 千代田化工建設株式会社入社
1992 年 4 月 米国千代田インターナショナル・コーポレーション副社長
1997 年 6 月 千代田化工建設株式会社取締役
1998 年 6 月 同社常務取締役
2000 年 8 月 同社代表取締役専務
2001 年 4 月 同社代表取締役社長
2007 年 4 月 同社取締役会長
2009 年 4 月 同社相談役
2014 年 6 月 当社社外取締役（現任）
【氏名】堤 殷（つつみ ただす） ／社外取締役（独立役員）
【略歴】1945 年 1 月 25 日生
1968 年 4 月 東洋水産株式会社入社
1989 年 6 月 同社取締役
1993 年 6 月 同社常務取締役
1999 年 4 月 同社代表取締役専務
2003 年 6 月 同社代表取締役社長
2012 年 6 月 同社代表取締役会長（現任）
2014 年 6 月 当社社外取締役（現任）
2
【氏名】前田 仁（まえだ ひとし） ／社外取締役（独立役員）
【略歴】1950 年 2 月 1 日生
1973 年 4 月 麒麟麦酒株式会社（現 キリンホールディングス株式会社）入社
2004 年 3 月 同社執行役員酒類営業本部マーケティング部長
2004 年 9 月 同社執行役員酒類営業本部企画部長
2006 年 3 月 同社執行役員国内酒類カンパニー戦略企画部長
2007 年 3 月 同社常務執行役員
2007 年 3 月 メルシャン株式会社代表取締役専務執行役員
2009 年 3 月 キリンビバレッジ株式会社代表取締役社長
2014 年 6 月 当社社外取締役（現任）
【氏名】Mackenzie Donald Clugston（マッケンジー ドナルド クラグストン）／社外取締役（独立役員）
【略歴】1950 年 6 月 19 日生
1982 年 6 月 カナダ外務省入省
2000 年 8 月 同在大阪カナダ総領事館総領事
2003 年 8 月 同在日カナダ大使館公使（経済・商務）
2004 年 8 月 同在日カナダ大使館首席公使・副館長
2009 年 8 月 同駐インドネシアカナダ大使
2012 年 11 月 同駐日カナダ大使
2016 年 6 月 当社社外取締役（現任）
【氏名】三宅 峰三郎（みやけ みねさぶろう） ／社外取締役（独立役員）
【略歴】1952 年 7 月 22 日生
1976 年 4 月 キユーピー株式会社入社
1996 年 9 月 同社横浜支店長
2002 年 7 月 同社家庭用営業本部長
2003 年 2 月 同社取締役
2010 年 2 月 同社常務取締役
2011 年 2 月 同社代表取締役社長
株式会社中島董商店取締役
2017 年 2 月 キユーピー株式会社相談役
株式会社中島董商店取締役会長（現任）
2018 年 6 月 当社社外取締役（現任）
3
【氏名】矢澤 健一（やざわ けんいち） ／社外監査役（独立役員）
【略歴】1948 年 10 月 2 日生
1967 年 4 月 株式会社第四銀行入行
2000 年 6 月 同行取締役総合企画部長
2004 年 6 月 同行常務取締役
2005 年 6 月 同行代表取締役常務
2007 年 4 月 同行代表取締役常務営業本部長
2008 年 4 月 同行代表取締役専務
2011 年 6 月 同行代表取締役副頭取
2012 年 6 月 第四ジェーシービーカード株式会社代表取締役社長
第四ディーシーカード株式会社代表取締役社長
2013 年 6 月 当社社外監査役（現任）
【氏名】湯原 隆男（ゆはら たかお） ／社外監査役（独立役員）
【略歴】1946 年 6 月 7 日生
1969 年 4 月 日本化学工業株式会社入社
1971 年 5 月 ソニー株式会社入社
2003 年 6 月 同社執行役常務 兼 グループ CFO（最高財務責任者）
2007 年 12 月 株式会社ゼンショー（現 株式会社ゼンショーホールディングス）常務執行役員
2008 年 6 月 同社取締役
2011 年 5 月 同社常務取締役 兼 CFO（最高財務責任者）
2014 年 6 月 当社社外監査役（現任）
以 上
4