2220 亀田菓 2020-06-17 16:00:00

「当社株式の大規模買付行為に関する対応策（買収防衛策）」に基づく独立委員会の委員選任に関するお知らせ [pdf]

                                                2020 年 6 月 17 日
各    位
                         会 社 名   亀田製菓株式会社
                         代表者名    代表取締役社長 COO          佐藤     勇
                         （コード番号 2220 東証第 1 部）
                         問合せ先    取締役    管理本部長         小林     章
                                 （TEL 025-382-2111）


     「当社株式の大規模買付行為に関する対応策（買収防衛策）」に基づく
             独立委員会の委員選任に関するお知らせ

 当社が 2019 年 6 月 21 日開催の第 62 期定時株主総会において継続が承認された「当社株式の
大規模買付行為に関する対応策（買収防衛策）（以下、     」   「本プラン」）にもとづき設置しておりま
す独立委員会の委員 7 名のうち 5 名が、本日開催の当社第 63 期定時株主総会の終結の時をもっ
て任期満了となりました。
 これに伴い、当社は、同株主総会終結後に開催の取締役会において、以下 4 名の再任を決議い
たしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

                         記

＜再任委員＞
    関  誠夫              社外取締役（独立役員）
    堤   殷              社外取締役（独立役員）
    マッケンジー・クラグストン      社外取締役（独立役員）
    三宅 峰三郎             社外取締役（独立役員）

＜現任委員＞
    矢澤 健一              社外監査役（独立役員）
    湯原 隆男              社外監査役（独立役員）

 ※各委員の略歴については、別紙をご参照ください。

 就任日 2020 年 6 月 17 日

 なお、本プランの詳細につきましては、2019年5月10日付けの当社プレスリリース｢当社株式
の大規模買付行為に関する対応策（買収防衛策）の継続に関するお知らせ｣
 （当社ホームページhttps//www.kamedaseika.co.jp/）をご参照下さい。
                                                 以上



                         1
（別紙）

                       独立委員会委員の氏名及び略歴

【氏名】関     誠夫（せき    のぶお） ／社外取締役（独立役員）
【略歴】1944 年 9 月 21 日生
      1970 年 4 月 千代田化工建設株式会社入社
      1997 年 6 月 同社取締役
      1998 年 6 月 同社常務取締役
      2000 年 8 月 同社代表取締役専務
      2001 年 4 月 同社代表取締役社長
      2007 年 4 月 同社取締役会長
      2014 年 6 月 当社社外取締役（現任）

【氏名】堤     殷（つつみ    ただす） ／社外取締役（独立役員）
【略歴】1945 年 1 月 25 日生
      1968 年 4 月 東洋水産株式会社入社
      1989 年 6 月 同社取締役
      1993 年 6 月 同社常務取締役
      1999 年 4 月 同社代表取締役専務
      2003 年 6 月 同社代表取締役社長
      2012 年 6 月 同社代表取締役会長（現任）
      2014 年 6 月 当社社外取締役（現任）


【氏名】マッケンジー・クラグストン ／社外取締役（独立役員）
【略歴】1950 年 6 月 19 日生
      1982 年 6 月 カナダ外務省入省
      2000 年 8 月 同在大阪カナダ総領事館総領事
      2003 年 8 月 同在日カナダ大使館公使（経済・商務）
      2004 年 8 月 同在日カナダ大使館首席公使・副館長
      2009 年 8 月 同駐インドネシアカナダ大使
      2012 年 11 月 同駐日カナダ大使
      2016 年 6 月 当社社外取締役（現任）

【氏名】三宅 峰三郎（みやけ みねさぶろう） ／社外取締役（独立役員）
【略歴】1952 年 7 月 22 日生
      1976 年 4 月 キユーピー株式会社入社
      2003 年 2 月 同社取締役
      2010 年 2 月 同社常務取締役
      2011 年 2 月 同社代表取締役社長
                株式会社中島董商店取締役
      2017 年 2 月 株式会社中島董商店取締役会長（現任）
      2018 年 6 月 当社社外取締役（現任）
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【氏名】矢澤 健一（やざわ けんいち） ／社外監査役（独立役員）
【略歴】1948 年 10 月 2 日生
      1967 年 4 月 株式会社第四銀行入行
      2000 年 6 月 同行取締役総合企画部長
      2004 年 6 月 同行常務取締役
      2005 年 6 月 同行代表取締役常務
      2007 年 4 月 同行代表取締役常務営業本部長
      2008 年 4 月 同行代表取締役専務
      2011 年 6 月 同行代表取締役副頭取
      2012 年 6 月 第四ジェーシービーカード株式会社代表取締役社長
                第四ディーシーカード株式会社代表取締役社長
      2013 年 6 月 当社社外監査役（現任）


【氏名】湯原 隆男（ゆはら たかお） ／社外監査役（独立役員）
【略歴】1946 年 6 月 7 日生
      1969 年 4 月 日本化学工業株式会社入社
      1971 年 5 月 ソニー株式会社入社
      2003 年 6 月 同社執行役常務 兼 グループ CFO（最高財務責任者）
      2007 年 12 月 株式会社ゼンショー（現 株式会社ゼンショーホールディングス）常務執行役員
      2008 年 6 月 同社取締役
      2011 年 5 月 同社常務取締役 兼 CFO（最高財務責任者）
      2014 年 6 月 当社社外監査役（現任）
                                                   以 上




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