2217 モロゾフ 2021-09-30 15:00:00

指名報酬委員会設置に関する知らせ [pdf]

                                                 2021 年９月 30 日
 各     位

                                会 社 名 モロゾフ株式会社
                                代表者名 代表取締役社長      山口 信二
                                （コード番号 ２２１７ 東証第１部）
                                問合せ先 代表取締役副社長     山岡 祥記
                                （ＴＥＬ． ０７８－８２２－５０００）



                     指名報酬委員会設置に関する知らせ


当社は、2021 年９月 30 日開催の取締役会において、取締役会の任意の諮問機関として、指名報酬委
員会を設置することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。


                            記


１． 指名報酬委員会設置の目的
     取締役の指名・報酬等に関する手続きの公平性・透明性・客観性を強化し、コーポレート・ガバ
     ナンスの充実を図るため、取締役会の諮問機関として「指名報酬委員会」を設置いたします。


２． 指名報酬委員会の役割
     指名報酬委員会は、取締役会の諮問に応じて次の事項を審議し、答申を行います。
     （１）取締役の選任・解任（株主総会決議事項）に関する事項
     （２）代表取締役の選定・解職に関する事項
     （３）役付取締役の選定・解職に関する事項
     （４）取締役の報酬等の決定方針に関する事項
     （５）取締役（監査等委員を除く）の報酬等に関する事項
     （６）監査等委員である取締役の報酬限度額（株主総会決議事項）に関する事項
     （７）最高経営責任者（CEO）の後継者計画（育成を含む）に関する事項
     （８）その他経営上の重要事項で、取締役会が必要と認めた事項


３． 指名報酬委員会の構成
     指名報酬委員会の委員は、取締役会の決議により、取締役５名が選任され、その過半数は独立社
     外取締役となりました。


４． 設置日
     2021 年９月 30 日
                                                      以     上