2217 モロゾフ 2021-03-01 15:00:00

当社取締役会の実効性に関する評価結果の概要について [pdf]

                                                        2021 年 3 月 1 日
 各     位

                                       会 社 名 モロゾフ株式会社
                                       代表者名 代表取締役社長      山口 信二
                                       （コード番号 ２２１７ 東証第１部）
                                       問合せ先 代表取締役副社長     山岡 祥記
                                       （ＴＥＬ． ０７８－８２２－５０００）



              当社取締役会の実効性に関する評価結果の概要について


 当社は、取締役会の実効性を高め企業価値を向上させることを目的として、社外取締役を含む全ての取締役に
対してアンケートを配布し、全取締役９名から回答を得ました。その回答内容を踏まえ、取締役会の実効性に関
する分析を行ったうえで、取締役会にて評価、協議を行いましたので、その概要をお知らせいたします。


１．分析・評価の方法
  ・方 法     ： 匿名アンケートの配布、回収
  ・対象者     ： 全取締役（社外を含む）
  ・実施時期 ： 2020 年 10 月下旬～2020 年 11 月末
  ・評価期間 ： 2019 年 11 月～2020 年 10 月
  ・回答方法 ： 5 段階評価および質問グループ毎に意見を自由記載
  ・質問内容 ： 以下の 4 グループに関する 27 項目
             ① 取締役会の構成について
             ② 取締役会の運営について
             ③ 取締役会の議題について
             ④ 取締役会外の体制および取締役会全体について


２．評価結果の概要
  アンケート項目の評価は、前年に引き続き総じて高く、取締役会の実効性は概ね確保されているものと判断
 いたしました。
  ただし、取締役会の実効性をさらに高めるために取り組むべき課題として、以下の事項を確認いたしました。
  ・内部監査部門と取締役との連携の更なる強化
  ・中期経営計画、企業戦略等の向かうべき大きな方向性に関する議論の更なる充実
  ・取締役会の審議事項と経営陣に委任すべき事項との振り分けの見直し


３．今後の取組
  当社取締役会は、今回の評価結果も踏まえながら、今後も議論を重ね取締役会の実効性を高めていくための
 継続的な取り組みを行ない、より充実したコーポレートガバナンス体制の構築と更なる企業価値の向上を目指
 してまいります。
                                                             以     上