2217 モロゾフ 2019-02-28 15:00:00

当社取締役会の実効性に関する評価結果の概要について [pdf]

                                                        2019 年 2 月 28 日
 各     位

                                       会 社 名 モロゾフ株式会社
                                       代表者名 代表取締役社長       山口 信二
                                       （コード番号 ２２１７ 東証第１部）
                                       問合せ先 専務取締役         山岡 祥記
                                       （ＴＥＬ． ０７８－８２２－５０００）



              当社取締役会の実効性に関する評価結果の概要について


 当社は、取締役会の実効性を高め企業価値を向上させることを目的として、社外取締役を含む全ての取締役に
対してアンケートを配布し、全取締役９名から回答を得ました。その回答内容を踏まえ、取締役会の実効性に関
する分析を行ったうえで、取締役会にて評価、協議を行いましたので、その概要をお知らせいたします。


１．分析・評価の方法
  ・方 法     ： 匿名アンケートの配布、回収
  ・対象者     ： 全取締役（社外を含む）
  ・実施時期 ： 2018 年 10 月下旬～2018 年 11 月末
  ・評価期間 ： 2017 年 11 月～2018 年 10 月
  ・回答方法 ： 5 段階評価および質問グループ毎に意見を自由記載
  ・質問内容 ： 以下の 4 グループに関する 27 項目
             ① 取締役会の構成について
             ② 取締役会の運営について
             ③ 取締役会の議題について
             ④ 取締役会外の体制および取締役会全体について


２．評価結果の概要
  アンケート項目の評価は総じて高く、取締役会の実効性は概ね確保されているものと判断いたしました。
  ただし、取締役会の実効性をさらに高めるために取り組むべき課題として、以下の事項を確認いたしました。
  ・中期経営計画、企業戦略等の向かうべき大きな方向性に関する議論の更なる充実。
  ・内部監査部門と取締役との連携の更なる強化


３．今後の取組
  当社取締役会は、今回の評価結果も踏まえながら、今後も議論を重ね取締役会の実効性を高めていくための
 継続的な取り組みを行ない、より充実したコーポレートガバナンス体制の構築と更なる企業価値の向上を目指
 してまいります。


                                                              以     上