2216 カンロ 2020-02-12 13:30:00
定款の一部変更に関するお知らせ [pdf]
2020 年２月 12 日
各 位
会 社 名 カンロ株式会社
代表者名 代表取締役社長 三須 和泰
（コード：２２１６、東証第二部）
問合せ先 取締役常務執行役員 ＣＦＯ
財務・経理本部長 阿部 一博
（ＴＥＬ 03-3370-8811）
定款の一部変更に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、2020 年３月 27 日開催予定の第 70 期定時株主総会に、
下記のとおり「定款の一部変更の件」を付議することを決議いたしましたので、お知らせいたし
ます。
記
１．変更の理由
2014 年に執行役員制度を導入して以降、同制度の定着が進んだことから、実態に即した内
容とする為、定款変更案の通り、現行定款第 22 条第２項を削除するとともに、関連する第 14
条、第 24 条および第 32 条第２項の文言を変更するものであります。
２．変更の内容
変更の内容は次のとおりであります。
（下線は変更部分を示します。）
現 行 定 款 変 更 案
（招集権者および議長） （招集権者および議長）
第 14 条 株主総会は、取締役社長がこれを招集 第 14 条 株主総会は、取締役 社長執行役員
し、議長となる。 がこれを招集し、議長となる。
② 取締役社長に事故があるときは、取締 ② 取締役 社長執行役員に事故がある
役会においてあらかじめ定めた順序に ときは、取締役会においてあらかじ
従い、他の取締役が株主総会を招集し、 め定めた順序に従い、他の取締役が
議長となる。 株主総会を招集し、議長となる。
（代表取締役および役付取締役） （代表取締役）
第 22 条 取締役会は、その決議によって代表取 第 22 条 取締役会は、その決議によって代表
締役を選定する。 取締役を選定する。
② 取締役会は、その決議によって、取締
役会長、取締役社長各１名、取締役副 （削除）
会長、取締役副社長、専務取締役、常
務取締役各若干名を定めることができ
る。
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現 行 定 款 変 更 案
（取締役会の招集権者および議長） （取締役会の招集権者および議長）
第 24 条 取締役会は、法令に別段の定めがある 第 24 条 取締役会は、法令に別段の定めがある
場合を除き、取締役社長がこれを招集 場合を除き、取締役 社長執行役員が
し、議長となる。 これを招集し、議長となる。
② 取締役社長に事故があるときは、取締 ② 取締役 社長執行役員に事故があると
役会においてあらかじめ定めた順序 きは、取締役会においてあらかじめ定
に従い、他の取締役が取締役会を招集 めた順序に従い、他の取締役が取締役
し、議長となる。 会を招集し、議長となる。
（執行役員） （執行役員）
第 32 条 取締役会の決議によって執行役員を 第 32 条 取締役会の決議によって執行役員を
定め、業務を執行させる。 定め、業務を執行させる。
② 取締役会の決議によって執行役員の ② 取締役会の決議によって執行役員の
中から社長およびその他の役付執行 中から社長執行役員その他の役付執
役員を選定する。 行役員を選定する。
３．日程
定款変更のための株主総会開催日 2020 年３月 27 日（金）
定款変更の効力発生日 2020 年３月 27 日（金）
以 上
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