2215 第一パン 2019-03-29 14:00:00
支配株主等に関する事項について [pdf]
平成 31 年３月 29 日
各 位
会 社 名 第 一 屋 製 パ ン 株 式 会 社
代表社名 代表取締役社長 細貝 正統
（コード：2215 東証第一部）
問合せ先 コーポレート本部長 矢野 邦彦
（TEL．０４２－３４４－７６０１）
支配株主等に関する事項について
当社のその他の関係会社である豊田通商株式会社について、支配株主等に関する事項は、以下のとおりとな
りますので、お知らせいたします。
１．親会社、支配株主（親会社を除く。
）又はその他の関係会社の商号等
（平成 30 年 12 月 31 日現在）
議決権所有割合（％） 発行する株券が上場されている
名称 属性
直接所有分 合算対象分 計 金融商品取引所等
豊田通商 その他の ・株式会社東京証券取引所 市場第一部
33.49 － 33.49
株式会社 関係会社 ・株式会社名古屋証券取引所 市場第一部
２．親会社等の企業グループにおける上場会社の位置付けその他の上場会社と親会社等との関係
当社は、平成 21 年 12 月 22 日に豊田通商株式会社と資本業務提携契約を締結し、平成 22 年 1 月 27 日
に豊田通商株式会社に対し普通株式 21,251,000 株を発行する第三者割当増資を実施した結果、豊田通商
株式会社は当社の筆頭株主となりました。
当社は、平成 30 年 12 月 31 日現在、取締役７名のうち３名（非常勤２名、出向 1 名）
、監査役 4 名のう
ち 1 名（非常勤）を豊田通商株式会社より受け入れております。なお、同社又はそのグループ企業との兼
務役員は２名であります。他に当社の依頼による出向者２名を受け入れております。
当社は、豊田通商株式会社と原材料の仕入れにおいて、重要かつ緊密な協力関係を維持しつつ取引を行
っており、上記役員を通じて当社の経営について適切な意見ならびに助言を得ておりますが、当社の取締
役会にて十分に討議した上で、当社の責任のもとに意思決定を行い業務執行しており、当社の独立性は十
分に確保されていると認識しております。
なお、当社と豊田通商株式会社との間に、金銭の貸借や債務の保証・被保証の関係はありません。
（役員の兼務状況）
（平成 30 年 12 月 31 日現在）
役職 氏名 親会社又はそのグループ企業での役職 就任理由
豊田通商株式会社 専務執行役員食料・生活産 専門的知見に基づく総合
取締役 三浦 芳樹
業本部長 的な助言を得るため
専門的知見に基づく総合
取締役 畠山 愼一 豊通食料株式会社 代表取締役社長
的な助言を得るため
３．支配株主等との取引に関する事項
（自 平成 30 年１月１日 至 平成 30 年 12 月 31 日）
資本金又 議決権等の所有
会社等の名称 事業の内容 関連当事者と 取引の 取引金額 期末残高
種類 所在地 は出資金 （被所有）割合 科目
又は氏名 又は職業 の関係 内容 （百万円） （百万円）
（百万円） （％）
業務提携
その他の 愛知県 各種物品の （被所有） 原材料 買掛金 571
豊田通商（株） 64,936 原材料の購入 6,038
関係会社 名古屋市 国内取引等 直接 33.49 の購入 未払費用 4
役員の兼任
（注）１ 上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等は含まれております。
２ 取引条件及び取引条件の決定方針等
原材料の購入については、市場の実勢価格を勘案して合理的に決定しております。
以 上