2212 山崎パン 2020-02-14 15:00:00

定款一部変更に関するお知らせ [pdf]

                                          ２０２０年２月１４日
各   位
                              会 社 名 山 崎 製 パ ン 株 式 会 社
                              代 表 者 名 代表取締役社長 飯島 延浩
                               （コード番号２２１２ 東証第一部）
                              問 合 せ 先 専務取締役    会田 正久
                                 （TEL.０３－３８６４－３１１０）


                     定款一部変更に関するお知らせ

 当社は、2020年２月14日開催の取締役会において、2020年３月27日開催予定の第72回定
時株主総会に「定款一部変更の件」を付議することを決議いたしましたので、下記のとお
りお知らせいたします。
                       記
１．提案の理由
 ⑴当社事業の現状に即して事業目的を追加することとし、現行定款第２条（目的）に、
  「製品及びそれらの原材料の輸出入」ならびに「宿泊施設の経営」を追加し、併せて
  号数の繰下げを行うものであります。
 ⑵業容拡大に伴い経営体制の強化をはかるため、副社長を増員することといたしたく、
  現行定款第23条（代表取締役及び役付取締役）第２項に、副社長若干名を定めること
  ができる旨規定するものであります。

２．変更の内容                           （下線は変更部分を示します。）
              現行定款                       変更案
第２条（目的）                      第２条（目的）
   当会社は、下記の事業を営むことを目            当会社は、次の事業を営むことを目的
   的とする。                        とする。
   １．パン、菓子類の製造及び販売              １．パン、菓子類の製造及び販売
   ２．食料品、清涼飲料その他の飲料の            ２．食料品、清涼飲料その他の飲料の
     製造及び販売                       製造及び販売
  ３．農畜水産物の製造加工及び販売              ３．農畜水産物の製造加工及び販売
        ＜新  設＞                  ４．前各号にかかげる製品及びそれら
                                  の原材料の輸出入
        ４．喫茶、飲食店の経営             ５．喫茶、飲食店及び宿泊施設の経営
        ５．   （条文省略）             ６．   （現行どおり）
        ～                       ～

        25．   （条文省略）            26．     （現行どおり）

第23条（代表取締役及び役付取締役）           第23条（代表取締役及び役付取締役）
     取締役会は、その決議によって代表             取締役会は、その決議によって代表
     取締役を選定する。                    取締役を選定する。
  ２．取締役会は、その決議によって取締           ２．取締役会は、その決議によって取締
     役の中から会長、社長及び副社長各             役の中から会長及び社長各１名、副
     １名、専務取締役及び常務取締役各             社長、専務取締役及び常務取締役各
     若干名を定めることができる。               若干名を定めることができる。


３．日程
  定款変更のための株主総会開催日          2020年３月27日
  定款変更の効力発生日               2020年３月27日
                                                  以   上