2207 名糖産 2021-09-24 16:00:00

指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ [pdf]

                                                     2021 年 9 月 24 日
各   位
                                   会社名   名糖産業株式会社
                                   代表者名 代表取締役社長            三矢益夫
                                     (コード：2207、東証・名証第一部)
                                   問合せ先 常務取締役管理本部長兼経理部長
                                                           山崎 潔
                                     (TEL. 052－521－7112)




                      指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ



 当社は、本日開催の取締役会において、取締役会の任意の諮問機関として指名・報酬委員会（以下「本
委員会といいます。）を設置することを決議しましたので、下記のとおりお知らせいたします。
         」
                               記
１．本委員会設置の目的
    取締役の指名・報酬等に関する手続きの公正性・透明性・客観性を強化し、コーポレート・ガバ
    ナンスの充実を図るため、取締役会の諮問機関として本委員会を設置いたします。


２．本委員会の役割
    取締役会の諮問に応じて、取締役の選任・解任および報酬等について審議し、取締役会へ答申を
    行います。


３．本委員会の構成
    本委員会は、取締役会の決議により選定された取締役である委員 3 名以上で構成し、その過半数
    は独立社外取締役といたします。また、委員長は本委員会の決議により、独立社外取締役から選定
    いたします。


４．設置日
    2021 年 9 月 24 日


                                                                以上