2204 中村屋 2019-06-27 15:00:00
「当社株式の大規模買付行為に関する対応策(買収防衛策)」における独立委員会委員の選任に関するお知らせ [pdf]
2019 年 6 月 27 日
各 位
会 社 名 株 式 会 社 中 村 屋
代表者名 代 表 取 締 役 社 長 鈴木 達也
(コード番号 2204 東証第 1 部)
問 合 せ 先 執行役員
総務・広報部門統括部長 大野 正美
(TEL.03-5454-7153)
「当社株式の大規模買付行為に関する対応策(買収防衛策)」における
独立委員会委員の選任に関するお知らせ
「当社株式の大規模買付行為に関する対応策(買収防衛策)」に基づき、設置している独立委員会の委
員について、本日開催の取締役会において、任期満了となる 3 名の委員の再任を決議いたしましたので、
下記のとおりお知らせいたします。
記
<再任する独立委員会委員>
なかやま ひろこ
【氏 名】 中山 弘子 (生年月日:1945 年 2 月 6 日生)
【略 歴】 1967 年 4 月 東京都入都
1999 年 6 月 同人事委員会事務局長
2001 年 7 月 同監査事務局長
2002 年 11 月 新宿区長
2007 年 6 月 東京エコサービス株式会社取締役社長(代表取締役)
2015 年 6 月 小田急電鉄株式会社取締役(非常勤)<現在に至る>
2016 年 4 月 特別区人事委員会委員長<現在に至る>
2016 年 6 月 当社取締役(非常勤)<現在に至る>
2019 年 3 月 株式会社東急レクリエーション取締役(非常勤)<現在に至る>
【就任日】 2019 年 6 月 27 日
【任 期】 2021 年 6 月開催予定の当社定時株主総会終結の時まで
やまもと みつすけ
【氏 名】 山本 光介 (生年月日:1949 年 4 月 13 日生)
【略 歴】 1972 年 4 月 株式会社富士銀行入行
2001 年 6 月 同行 執行役員支店部長
2002 年 5 月 芙蓉総合リース株式会社専務執行役員
2002 年 6 月 同社 専務取締役
2004 年 4 月 ユーシーカード株式会社専務取締役
2005 年 6 月 同社 代表取締役副社長
2005 年 10 月 同社 代表取締役社長
2006 年 1 月 株式会社クレディセゾン常務取締役
2010 年 6 月 株式会社アヴァンティスタッフ代表取締役社長
2010 年 6 月 当社監査役(非常勤)
2017 年 6 月 当社取締役(非常勤)<現在に至る>
【就任日】 2019 年 6 月 27 日
【任 期】 2021 年 6 月開催予定の当社定時株主総会終結の時まで
はら あきひこ
【氏 名】 原 秋彦 (生年月日:1952 年 10 月 11 日生)
【略 歴】 1980 年 4 月 弁護士登録、林田柳原柏木法律事務所所属
1985 年 5 月 米国ニューヨーク州 弁護士登録
1985 年 9 月 森綜合法律事務所参加
1992 年 7 月 三井安田法律事務所参加
1994 年 6 月 当社監査役(非常勤)<現在に至る>
2004 年 2 月 日比谷パーク法律事務所参加 <現在に至る>
2012 年 6 月 公益財団法人日本サッカー協会監事
2013 年 6 月 盟和産業株式会社取締役(非常勤)<現在に至る>
【就任日】 2019 年 6 月 27 日
【任 期】 2023 年 6 月開催予定の当社定時株主総会終結の時まで
【参 考】 各独立委員と当社との間に特別の利害関係はありません。
2019 年 6 月 27 日以降の独立委員会の委員は、藤本 聡氏(当社社外監査役)、中村
直人氏(弁護士)を含め 5 名であります。
なお、中山弘子氏、山本光介氏、原 秋彦氏および藤本 聡氏は、当社が上場す
る金融商品取引所に対し、独立役員として届け出ております。
以 上