2204 中村屋 2021-06-29 15:00:00
「当社株式の大規模買付行為に関する対応策(買収防衛策)」における独立委員会委員の選任に関するお知らせ [pdf]
2021 年 6 月 29 日
各 位
会 社 名 株 式 会 社 中 村 屋
代 表 者 名 代表取締役社長 鈴木 達也
（コード番号 2204 東証第 1 部）
問 合 せ 先 執行役員 鍵山 敏彦
（TEL．03-5454-7116）
「当社株式の大規模買付行為に関する対応策(買収防衛策)」における
独立委員会委員の選任に関するお知らせ
「当社株式の大規模買付行為に関する対応策(買収防衛策)」に基づき、設置している独立委員会の委
員について、本日開催の取締役会において、2 名の再任を含む 3 名の選任を決議いたしましたので、下
記のとおりお知らせいたします。
記
なかやま ひろこ
【氏 名】 中山 弘子 （生年月日：1945 年 2 月 6 日生）
【略 歴】 1967 年 4 月 東京都入都
1999 年 6 月 同人事委員会事務局長
2001 年 7 月 同監査事務局長
2002 年 11 月 新宿区長
2007 年 6 月 東京エコサービス株式会社取締役社長（代表取締役）
2015 年 6 月 小田急電鉄株式会社取締役（非常勤）＜現在に至る＞
2016 年 4 月 特別区人事委員会委員長＜現在に至る＞
2016 年 6 月 当社取締役（非常勤）＜現在に至る＞
2019 年 3 月 株式会社東急レクリエーション取締役（非常勤）＜現在に至る＞
【就任日】 2021 年 6 月 29 日
【任 期】 2023 年 6 月開催予定の当社定時株主総会終了後最初に開催される当社取締役会の終結
の時まで
うえの せいし
【氏 名】 植野 誠之 （生年月日：1953 年 2 月 19 日生）
【略 歴】 1975 年 4 月 サントリー株式会社入社
1997 年 4 月 サントリーインターナショナル株式会社（米国）副社長
2002 年 4 月 サントリー株式会社食品事業部部長
2007 年 4 月 サントリーインターナショナル株式会社（米国）社長兼会長
2010 年 4 月 サントリー株式会社国際戦略部部長
2011 年 4 月 カルビー株式会社執行役員海外第二事業本部本部長
2013 年 7 月 ティプコフードアンドビバレッジ株式会社（タイ）最高執行責任者
2017 年 5 月 当社顧問（非常勤）
2019 年 4 月 実践女子大学特任教授
2021 年 6 月 当社取締役（非常勤）＜現在に至る＞
【就任日】 2021 年 6 月 29 日
【任 期】 2023 年 6 月開催予定の当社定時株主総会終了後最初に開催される当社取締役会の終結
の時まで
ふじもと さとし
【氏 名】 藤本 聡 （生年月日：1957 年 7 月 28 日生）
【略 歴】 1980 年 4 月 株式会社富士銀行入行
2002 年 4 月 株式会社みずほコーポレート銀行大手町営業第七部次長
2004 年 5 月 同行企業第一部長兼企業第三部長
2008 年 4 月 同行執行役員営業第二部長
2010 年 4 月 同行常務執行役員営業担当役員
2012 年 3 月 東京建物株式会社常務取締役
2013 年 6 月 シャープ株式会社取締役常務執行役員
2015 年 6 月 芙蓉オートリース株式会社監査役（非常勤）＜現在に至る＞
2015 年 8 月 ファーストコーポレーション株式会社取締役（非常勤）＜現在に至る＞
2017 年 6 月 安田倉庫株式会社監査役（非常勤）＜現在に至る＞
2017 年 6 月 当社監査役（非常勤）＜現在に至る＞
【就任日】 2021 年 6 月 29 日
【任 期】 2025 年 6 月開催予定の当社定時株主総会終了後最初に開催される当社取締役会の終結
の時まで
【参 考】 各独立委員と当社との間に特別の利害関係はありません。
2021 年 6 月 29 日以降の独立委員会の委員は、原 秋彦氏(当社社外監査役)、中村直人氏
(弁護士)を含め 5 名であります。
なお、中山弘子氏、植野誠之氏、原 秋彦氏および藤本 聡氏は、当社が上場する金融
商品取引所に対し、独立役員として届け出ております。
以 上